20xx公司董事會會議紀要範文
一是據說絕大部分股東對新公司的運作沒有信心，對繼續投資心存疑慮;二是有關利息問題，我從沒說過是按銀行的存款利息算，更沒說過按2個點收。下面本站小編爲大家整理的公司董事會會議紀要範文材料，希望對你有所幫助，歡迎閱讀。
時間：20xx年5月2日下午
地點：xxx會議室
主持：陳xx
出席人員： 陳xx、陳xx、陳xx、施xx、樑xx、陳xx、陳xx、冼xx、 陳xx、陳xx、黃xx、 嚴xx、彭x、劉xx
請假人員：陳 x
記錄整理：劉xx
主要內容：
陳xx董事長先就今天的臨時會議作了說明：
一是據說絕大部分股東對新公司的運作沒有信心，對繼續投資心存疑慮;
二是有關利息問題，我從沒說過是按銀行的存款利息算，更沒說過按2個點收。而只是曾經說過參照銀行的定期貸款利率算。在利息上我要有個平衡點，太小了沒有風險動力，太高了承受不了。做股東和做老闆一樣要有個擔當，不能只圖收益不願承擔風險。500萬至1000萬之間的利息我收0.5個點;1000萬以後按0.4個點收。
有人認爲“新公司的開支全都要通過我審批，認爲股東跟之前的非股份制公司沒區別”。其實至今我從沒有否決過有關的用款申請，作爲董事長“我要的是開支的知情權”，再說“大股東負有對股份公司投資的把關責任，如果連這個知情權都沒有又如何履行這個責任呢?”
隨後會議轉入正題。陳董指出，現在我們新公司最大的問題是我們的管理者的積極性還沒有充分調動起來，累及大部分股東的信心受到了影響。信心的問題，實質是管理的問題。當前管理上的最大缺陷是缺失了“團隊”精神，各管理層間各自爲政，誰也不賣誰的帳，相比之下合興的情況要稍好一些。如果再過幾個月還不見明顯好轉的話，我將啓動整改措施。可能會聘請外面的師傅做基層管理，或者聘請高明的職業經理人，要麼我在這裏“按張牀”親自管理，要麼彭總過來親自管理。
作爲管理者做得不好的，將來不但要丟“官”,還要減工資，減獎金。得者上，不得就下。不能再是“儒家路線”下去了。
現在的經濟大形勢，是東莞倒閉的企業也不少，大環境不是很好。但“好”的因素是有習近平的一帶一路政策，這些政策受惠的多是搞基本建設的項目，牽連到標準件的生產需求，帶動螺絲生產業逐步在增加。現在小企業難以生產下去，但其聯繫方式在，關係在，他可以通過轉加工的方式繼續在經營，再困難我們的訂單也夠做，有時趕單還趕不過來。我們競爭對手的大企業也有他們的困難，也不好做，資金鍊也存在後勁不足，壓力也很大。
同樣面對的大環境危機，我們則沒有這方面的問題。××空調也不行了，要破產也不行，政府拿10億要它繼續下去……。××的運作是靠貸款的，高達70個億的貸款無法償還。現在我們企業能夠完全自主地生產下去是個福氣，關鍵是在質量上要再搞上去。希望我們在座在質量的管理上要多花些心思，着重在多功位的質量上要再用心一步，只要大家樹立起信心新公司是不可能不成功的。
我從當年的3000元起家，四人合夥，再到公私合營，從大沖到現在什麼事情都經歷過，什麼挫折也經歷過，我對新公司的發展是信心滿滿的。今天，我想大家都公開發表自己的意見，或有什麼想法都可以大膽地說出來。屬於心態問題的，我有責任要幫助大家扭轉。屬於投資意見的，若大家與我的思路相差太大我則要面對現實調整自已的投入，所以接下來大家的意見對於今天的會議是很重要的。
緊接着全體董事逐一發表了意見。
陳xx：
其實很多東西傳來傳去往往都是以訛傳訛，很多真實的事情並不見得如坊間這樣，要理解清楚各自的意思很重要。今天我們有機會坐在一起就是要大家鄭重地以股東的身份將自己的意見都說出來。…… 融資方面，我的獎金一半拿回家，一半用於投資。
黃xx：
新公司運作差不多半年了,錢是用了不少，但這盤帳是怎麼樣呢?現在從老廠倉庫買零部件過來新公司裝機器,單價又不清晰，裝好機器賣出去都不知道有沒有錢賺。難免心中有個疑問，希望有關的同事儘快完成確定單價零件單價方面的工作。
融資方面，新公司初期的計劃是分四年共四期融資的。目前才過半年又準備收第二期股金，我個人在基金方面確實有難度，而且對目前新公司在財務運作上的不清晰，若再增加投入我心裏不太情願。在獎金方面我要領一半回家，一半用作股金。
陳xx:
獎金我想拿小部分回家,大部分投入進去。不夠的部分向老闆借。
陳xx：
融資問題，是否定一個時間的好，如第三期股金的收集是什麼時間?好心中有個數。(陳董：是否下年的春節前收第三期，可以討論。反正都是我自己先替大家墊付着。)
大旺出機，我認爲必須設立個臺賬。股金我認爲是要公佈的好。(陳董：等經討論定了貸款的利息怎麼個點數，收妥作實後再公佈。)獎金我可以拿出來融資，沒什麼意見。“信心”是靠大家做出來的，我們在座每一個人都要上心，新公司的團隊很重要。俗語說“既然洗溼了頭”，也就要一溼到底，大家都要和衷共濟，不要縮手縮腳，剩下來的問題就是我們首先自己要有信心，若果縮手縮腳一拖再拖，最終損失的還是我們自己。
施xx：
(生活上)需要的話，獎金我提一點，不需要的話我全部放進去。另外，希望賬目清楚些的好以消除部分同事擔心虧掉的種種疑慮。可能在我們心裏最擔心的是這臺機器到底賺不賺錢?……(陳董：這是操作上的問題若自己評估不賺錢也可以根據實際再作調整，關鍵的還是心態問題)。
陳xx：
由於我身體的健康原因，每年要花一萬元左右去看病，股份兩個點我承受不了;一年下來我都不能掙下一期的股金，因此我提請少要一個點的股份。股金在每個季度獎里扣，我沒意見，不夠還可以同老闆貸款。剛纔說到的有關公司的帳目是要清楚的好，董事會成員要知道(帳目的收支情況)。
嚴xx：
我對投資絕對沒意見。只是打個比方，我連續投資下去，結果呢是年年的虧，我走了還要背一身債誰受得了?我的意思是這涉及一個管理問題。確實是管理不好的話，管理人員要調整，不能年年的虧下去。
陳xx：
融資方面沒什麼想法。覺得大家說的問題，如新公司從舊公司拿出來(的零配件)，還未估價就拿了出去，如果能及時反映上來，儘快估價就好一點。還有車間以後還是需要標準化和錄入檔案。
陳xx：
我這裏扯開一個話題，提議股金欠交的要跟老闆辦好借款手續，財務也沒有權力借錢給私人交股金，只能同老闆借，利息是多少就是多少。提議我們要商議一個財務的採購方面的收付流程和審批制度，例如：誰申請採購XX，然後審批，然後誰去採購，價格多少，然後審批，通過之後，財務覈價付款。這樣整個審批流程清晰，財務付款也有個依據。時下也有很多這樣的辦公室輔助軟件，例如“釘釘”可以記錄不同的工作流程，包括採購。(陳董：此事具體如何操作由xx與陳總、施廠商議。今天我們着重討論如何投入股金，利息怎麼算?)那希望大家過後參考一下有什麼好的方法，我們之後再商議。
冼xx：
投入的方案現在變化了、也快了。我個人要看看具體的變化才能決定。(陳董插話：投入與發展是成正比例的，這個快與慢的節奏我想將話語權留給陳總決定)。
太快了我承受不了，數目不大的話獎金投下去我都無意見，要看看阿森的評估纔好定。……
樑xx：
說到股金,我沒錢，但我看好這個製造業市場,我還沒看到有誰因投資這方面而虧掉的。我跟xx的方案走，可能的話我要拿出一點獎金回家，全家在看我一個人打工不比在座多了一個人(笑)。具體操作上，我認爲價格要清晰，舊公司該返工的就要返工，該報廢的就報廢。新公司從去年9月份開始上到老闆下至工人都在說提高質量，但就一直停留在說。這是要認真對待的。
彭xx：
對投資我沒問題，真理總是掌據在小部分人手裏，對新公司我是看好的。新公司的管理層若不理想是要採取措施。聘請外單位或許太嚴重，整改也不須等到明年。在賬目上，對xx的爲人我是認可的，建議日後走電腦化。財務我是支持還要鼓勵她!股東的章程問題，是必須要把股份劃分清晰了纔好出來。從今天起要向全體股東解釋清楚，即推遲些公佈。
關於後期投資，若沒有大事件出來我個人認爲從現在起到明年的時間段是新公司做得好與不好的重中之重，在座各位真要百般付出。新公司不能說一點成績都沒有，如業務做大了，機加工部也獨立出來的，只是說運作還不是理想。
一個企業成長，總是從小到大的——就好象我們不要吃那個有尾巴的黃瓜，那是靠激素的——要讓她良性的成長才好。我認爲企業的品質是最重要的，廠的管理說白了就是要用心的問題，談不上有多大的難度，現在的問題無非都是你推我我推你，最怕的是品質不好的管理措施沒有跟上。在座都是幹了幾十年的，有這麼好的平臺都幹得不好，你再到別的地方去，你也不會幹得好的。希望大家真是要把這個修養與這個磨練連繫起來。
在會議上陳董事長再次就人品問題作了這樣的表述：對於那些“空手套白狼”的人，即既要利益又不想承擔責任的人，我一向來都是不認同的。做人必須有良心，在金錢與責任面前必須要有職業操守，這是一個人的人品問題。告誡全體管理人員要與公司站到同一個立場，共同打拼，共享成果。
會議最後就陳xx股金所減少的1個百分點轉讓到嚴xx的動議進行了表決。與會者均一致通過。
會議還就貸款利息即500萬至1000萬之間收0.5個百分點;1000萬以後收0.4個百分點作了表決。全體一致通過。
會議還就貸款的利率點數的有限年限也通過了決議，一致決定貸款利率的點數在4年內不變。
會議在愉快的氣氛中結束。
