股份有限公司董事會決議公告

公司____年臨時股東大會選舉產生的第二屆董事會於____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應到董事____人，實到董事____人。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經董事會審議，表決通過了如下決議：

一、會議選舉______先生/女士爲公司董事長。任期至____年____月。

二、會議選舉______先生爲公司副董事長。任期至____年____月。

三、經董事長提議，聘任______先生爲公司總經理；聘任______先生爲公司董事會祕書。任期至____年____月。

四、經總經理提議，聘任______先生爲公司副總經理；聘任______女士爲公司副總經理；聘任______先生爲公司財務總監；聘任______先生爲公司總工程師。任期至____年____月。

附：新任副總經理簡歷（略）

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　××××股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　____年____月____日