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決策會議（黨委會、辦公會）指導書
本指導書規範了決策會議（包括黨委會議和行政會議）管理工作及議事規則。
一、部門分工
（一）辦公室（黨委辦公室）是決策會議的歸口執行部門，負責收集議題、草擬議程、組織和準備會議、會議記錄紀要和材料歸檔等工作。
（二）人事管理部門負責對涉及各類機構、幹部人才及定員工資安排的議題提出意見或建議，會上參與相關議題的討論。
（三）財務管理部門負責對涉及資金、預算的議題提出意見或建議，並進行財務風險評估，會上參與相關議題的討論。
（四）紀檢監察部門負責對涉及紀檢監察、相關人員獎懲的議題提出意見或建議，並進行廉潔性審查，會上參與相關議題的討論。
（五）法律工作管理部門負責對涉及法律問題的議題進行合法合規性審查，出具《法律意見書》；對需開展法律風險盡職調查的，還需出具《法律風險盡職調查報告》；會上參與相關議題的討論。
（六）其他部門負責對涉及本部門的議題提出意見或建議，並進行風險評估，會上參與相關議題的討論。
（七）議題彙報部門負責提出議題內容並進行風險評估、議題意見徵集、議題送審、議題報送和議題彙報等工作。
二、議題準備
（一）議題填寫
1.議題彙報部門應準備的材料包括：議題文件（附錄1）、會議議題審批表（附錄2）、法律意見書（若有）、法律風險盡職調查報告（若有）等。
2.決策會議議題分爲計劃、方案、請示、建議、制度、彙報、報告、情況通報和講話精神、文件精神、會議精神等類型。議題彙報部門應根據議題內容準確填寫議題名稱。
3.議題彙報部門應根據議題內容，合理提出列席部門建議。
（二）意見徵集
1.議題上會前，議題彙報部門應充分徵求列席部門意見。
2.議題彙報部門應爲列席部門預留必要的審覈時間。如需出具法律意見書，議題彙報部門應在議題材料提交給辦公室前5個工作日，將議題材料提交給法律工作管理部門審覈；如需開展法律風險盡職調查，還應根據法律工作管理部門的時間要求，將議題材料提交其審覈。
3.列席部門要從合法性、依規性、必要性、可操作性等方面從嚴把關，認真審覈、評估風險，提出專業的意見或建議，並填寫在會議議題審批表上。
4.議題送審。議題應經相關部門會籤，呈送分管領導把關和審覈同意後，再呈送會議主持人審批。未通過審批的議題不得上會。
（三）議題收集
1.議題收集實行“班車制”。有彙報議題的部門應於每週五前，將擬上會議題名稱、彙報部門、列席部門、發言時間、準備情況等內容，發辦公室彙總。
2.辦公室彙總擬上會議題清單，經審覈確認內容規範齊全後，呈單位主要領導參閱。
（四）議程草擬
1.會議召開時間初步確定後，辦公室應覈對參會人員數量是否滿足決策會議要求。行政會議應有半數以上行政領導班子成員到會方可召開；黨委會議應當有半數以上黨委委員到會方可召開，討論決定幹部任免事項必須有三分之二以上黨委委員到會。
2.辦公室應根據領導要求，結合收集到的議題，草擬議程稿（附錄3）。
3.會議議程應寫明會議主持人、參加人員、列席人員和請假人員，其中參加人員僅列參會的行政領導班子成員或黨委成員，列席人員僅列參會的上級領導、除行政領導班子成員或黨委成員外的單位負責人，請假人員僅列請假的行政領導班子成員或黨委成員。
4.決策會議議程一般可分爲如下幾類：傳達學習有關講話精神/文件精神/會議精神，學習有關講話精神/文件精神/會議精神等，審議有關計劃/方案/請示/建議/制度/彙報/報告，聽取有關彙報/報告。
（五）會議準備
1.列席人員確認
（1）辦公室應在議程確定後，及時通知列席部門，收集列席人員名單。
（2）決策會議應由部門主要負責人蔘會。如主要負責人不能參會，應委派本部門熟悉議題相關情況的其他負責人蔘會。原則上每個部門只允許一人蔘會。
2.材料收集
（1）議題彙報部門應於會議召開前3個工作日將議題材料提交給辦公室。
（2）辦公室應在會議召開前1個工作日將審覈後的全套材料呈送參會領導參閱。對於涉密議題，可由議題彙報部門直接呈送參會領導，或在會前發放。
（六）會議召開
1.會議主持人宣佈會議開始前，首先應覈對實際參會人數是否滿足決策會議要求，確定滿足要求後宣佈會議開始。
2.決策會議有多個議題的，應按照議程順序逐個進行。原則上不得臨時增加議題。
3.對於需要傳達學習或學習有關上級講話、文件、會議精神的議題，由會議主持人或其指定的人員領學，參會人員和列席人員學習。
4.對於需要審議有關內容的議題，一般情況下按照以下程序進行：
（1）主辦部門彙報，並回應會前行政領導班子成員或黨委成員反饋的修改意見。
（2）列席部門表態。
（3）分管領導補充說明。
（4）行政領導班子成員或黨委成員提問、討論。
（5）主辦部門迴應問題。
（6）主持人提煉總結議題的修改意見。
（7）表決（決策會議實行主持人末位表態制。參會人員應依次就議題進行表決，明確表示“同意”、“原則同意”、“否決”或“不表決”該議題。贊成票超過應到會參會人員半數爲通過）。
5.對於需要聽取有關彙報或報告的議題，一般情況下按照議題彙報、討論的程序進行。
6.參會人員需迴避時，會議主持人應向相關人員明確提出迴避要求。參會人員也可自行提出迴避申請，由會議主持人決定是否需要回避。
（七）會議記錄
1.記錄本要求
（1）會議記錄必須使用專用會議記錄本。會議記錄本實行編號管理。
（2）行政會議和黨委會議應分別使用不同的會議記錄本作記錄，不得混用記錄本或記錄其他非會議內容。
（3）新一年度開始或舊的會議記錄本記滿時，啓用新的會議記錄本。辦公室主任應在首頁相應位置填寫會議名稱、單位名稱和啓用人等信息。
（4）一個年度結束或會議記錄本記滿時，會議記錄本停用。辦公室主任應在最後一次會議記錄末行下方畫“雙劃線”表示停用，並在“雙劃線”下簽字。同時，在首頁相應位置填寫停用日期、停用頁碼和停用人等信息。
（5）會議記錄本實行逐頁順序編碼，不得對記錄本加頁、插入“活頁”或減頁。
2.記錄人員要求。一般應由辦公室負責人負責行政會議和黨委會議的記錄。
3.記錄要求
（1）會議記錄人應使用黑色、藍黑色的鋼筆或簽字筆，不得使用圓珠筆或鉛筆等易褪色的記錄工具。
（2）第一次會議記錄應從記錄本的第一頁第一行開始，以後每次新的會議記錄應在上一次決策會議參加人員簽名頁後的下一頁第一行開始。每頁會議記錄須記錄到最後一行才能翻頁。同一次會議的記錄內容之間不得留有空頁或空行。
（3）如需更正會議記錄，應使用“雙劃線”把需更正的內容劃掉，確保原來的內容清晰可見，再在旁邊寫上正確內容。對於任何更正，記錄人都應在修改內容旁邊簽名。嚴禁使用任何方式塗畫、覆蓋、損毀、改變原來記錄的內容。
（4）對於每次決策會議，會議記錄人應記錄會議的名稱、時間、地點、主持人、參加人員（領導）、請假人員（領導）、列席人員和記錄人。如沒有請假人員或列席人員，應在後面寫“無”，不得留空。
（5）對於每項議題，會議記錄人應記錄議題序號、議題名稱、彙報人員、列席人員等基本信息。議題序號必須連續。
（6）議題彙報部門彙報議題情況時，會議記錄人應記錄議題的關鍵內容、關鍵數據等重要信息。對於人事任免（部門副職及以上）議題，還應記錄該人員的全名、擬任免職務、出生年月、得票情況（如有）、迴避情況（如有）、重大事項檢查情況（如有）等。
4.參會人員簽名。會議記錄人應在會議記錄末行的緊接下一行寫明“參會人員簽名”字樣。參會人員簽字確認。所有簽名應在一頁內完成，位置確實不夠的才能翻頁。
5.記錄複印。對於人事任免等按上級要求需要複印會議記錄，彙報部門應在會議結束後及時向辦公室提出複印需求，由辦公室進行復印並交匯報部門。
（八）會議紀要
1.行政會議和黨委會議應根據會議記錄和會議情況分別作會議紀要（附錄5）。
2.辦公室負責人負責草擬黨委會議和行政會議紀要。
3.會議紀要應如實反映會議召開的時間、主持人，會議傳達學習、學習、審議並同意（不同意）、聽取相關議題的情況，以及會議對每個議題的相關要求。一般情況下會議紀要應在會議結束後3個工作日內簽發。
4.會議紀要應寫明參加人員、請假人員和列席人員（包括列席部門負責人）。
5.會議紀要由會議主持人簽發。
6.會議紀要的發送範圍一般爲本單位領導班子成員和各部門主要負責人。會議主持人可根據實際情況確定會議紀要的人員發送範圍。
（九）材料的整理和歸檔
1.會後辦公室應立即回收所有會議材料，不得有遺漏。如議題彙報部門有保密要求的，由該部門安排人員會後立即收回。
2.會後2個工作日內，辦公室會議記錄人應將所有會議材料，按照議題順序整理好，檢查完備後，交一份給檔案室保管。如會議過程中實際到會人員或議程發生變化，應以原始材料歸檔。
3.辦公室應建立《決策會議議題清單》（附錄6），並於會後1個工作日內及時更新，以便日後查閱、統計分析。
4.會議記錄本停用後，經檢查會議參加人員均簽名後，交檔案室保管。
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附錄1：議題文件模板
XXXX議題
（XX部）
摘 要
一、議題起草過程
本議題已徵求XX部門意見，由分管領導XX專題組織研究，呈送XX領導審閱，形成此次彙報稿。
二、議題主要內容
1.議題要點（涉及計劃安排、預算安排、機構人員配置或重大改革的必須說明）
2.議題收到的反饋意見及相應措施
3.審議後下一步關鍵工作安排
4.是否附法律意見書
三、需要領導審議的事項
附錄2：會議議題審批表
會議議題審批表
填表日期： 年 月 日
議題名稱
彙報部門
彙報所需時間
彙報人
附件個數
需要參與的部門
彙報部門（主辦意見、風險評估）：
人事部門（涉及各類機構、幹部人才及定員工資安排）：
財務部門（涉及資金、預算，內控風險評估）：
紀檢監察部門（涉及相關人員獎懲，廉潔性審查）：
法律部門（合法合規性審查，需附法律意見書註明）：
其他需要參與的部門：
分管領導意見：
主要領導意見：
注意事項：
已經過領導審批的議題，可將呈批表作爲附件；已經過部門會籤的議題，可將相關證明材料作爲附件。滿足上述條件不必重新會籤和呈批。
附錄3：決策會議程模板
決策會議程
時間：XXXX年XX月XX日X午X:XX
地點：XXX會議室
主持： XXX
參加： XXX
列席： XXX
請假： XXX
黨委會
傳達學習《……的講話精神/文件精神/會議精神》（XX部領學）XXX領學
學習《……的講話精神/文件精神/會議精神》（XX部領學）XXX領學
審議《……的建議/計劃/方案/請示/建議/制度/彙報/報告》（XX部彙報，XX部列席）XXX彙報，XXX列席
聽取《……的彙報/報告》（XX部彙報，XX部列席）XXX彙報，XXX列席
辦公會
審議《……的建議/計劃/方案/請示/建議/制度/彙報/報告》（XX部彙報，XX部列席）XXX彙報，XXX列席
聽取《……的彙報/報告》（XX部彙報，XX部列席）XXX彙報，XXX列
附錄4：會議記錄模板
名稱：黨委會 主持：XXX
時間： 地點：XXX室
參加：XXX、XXX （僅記錄參會的班子成員）
請假：XX（僅記錄班子成員） 列席：XX（僅記錄上級人員 ） 記錄人：XX
記錄：議題一：審議《XXX》
彙報人：XX部 XXX
列席： XXX、XXX （記錄
列席該議題的部門人員，沒有寫“無”）
張三：……
李四：……
王五：……
……
議題二：審議《XXX》
彙報人：XX部 XXX
列席：XXX、XXX、XXX
張三：……
李四：……
王五：……
……
參加人員簽名：
XXX、XXX、XXX
附錄5：會議紀要模板
XX單位X月第X次黨委會/辦公會紀要
XXXX年XX月XX日X午，黨委書記/院長XX主持召開黨委會/辦公會，全體/在家黨委委員/領導班子成員參加會議，XX列席會議。現紀要如下：
一、會議傳達學習了《……的講話精神/文件精神/會議精神》。會議要求……
二、會議學習了《……的講話精神/文件精神/會議精神》。會議要求……
三、會議審議並通過了《……的建議/計劃/方案/制度/彙報/報告》。會議要求……
四、會議聽取了《……的彙報/報告》。會議要求……
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附錄6：決策會議議題清單
決策會議議題清單
序號
時間
類型
議題名稱
彙報部門（人員）
列席部門（人員）
備註
1
XXXX.X.X
黨委會/辦公會
審議《…》
XX部（XXX）
XX部（XXX）、XX部（XX）
