通過工作總結，我們可以發現自己在工作中的合作能力和溝通能力，眨眼功夫我們的工作就結束了，是時候寫一篇詳細的工作總結了，下面是本站小編爲您分享的2024年銀行反詐工作總結5篇，感謝您的參閱。
2024年銀行反詐工作總結篇1
隨着互聯網、通信技術的發展，一些不法之徒利用現代通訊技術和網絡等方式不斷翻新詐騙手段，電信網絡詐騙愈加呈現出手段高科技化、形式多樣化、過程迅速化、作案隱蔽化的特點，防範打擊工作形勢依然嚴峻。
作爲最貼近客戶的基層部門，xx銀行xx分行營業部開展了防範電信詐騙集中宣傳月活動。
宣傳月活動期間，採取了以“廳堂網點+社區”模式，擴大了宣傳陣地，爲防範網絡詐騙知識宣傳搭建良好平臺。堅持開展對員工的安全意識教育和防範制度措施的學習，及時轉發身邊查堵案例和上級行的風險提示。在廳堂網點的櫃檯區、網銀區、理財區、自助區及其他顯著位置均擺放“防範電信網絡詐騙”卡片，由大堂經理進行發放並逐一介紹防範詐騙知識；櫃麪人員嚴格落實轉賬業務的提醒工作，做到觀察轉賬客戶的情況，對轉賬客戶主動詢問匯款用途、收款人情況及關係等，主動提示風險，防範網絡電信詐騙。
同時，我行利用各網點位置優勢，在附近商超進行宣傳。業務拓展人員深入周邊社區，向居民發放宣傳材料並進行講解，引導公衆瞭解掌握電信網絡詐騙防範措施、掌握基本的應對方法。在社區活動中，爲中年婦女、老年人等易受騙人羣總結出幾類常見詐騙手段：通過電話告知電話欠費，郵包有毒或槍支，社保卡被盜用等等藉口，欺騙身份被盜，需轉接公安，要求客戶開通網上銀行然後告知用戶名密碼或者將資金轉賬至指定賬戶。並指導他們如何防範網絡電信詐騙以及注意個人信息防盜等。
xx銀行xx分行將繼續強化日常宣傳，積極營造良好的輿論氛圍，切實提高社會公衆的防範意識和識別能力，從源頭上有效防範和打擊電信詐騙，在做好爲民服務的同時，進一步履行金融機構的社會責任和義務，通過服務客戶、服務民生，切實保護公衆客戶合法權益，提高客戶滿意度。
xx銀行xx分行
20**年*月*日
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時間過得真快呀，在進入銀行反詐一段的時間之後就該進行一次總結了，從而提高自己的工作技巧，提高自己的工作效率。那麼年度個人總結我們究竟該如何才能寫好它呢？下面是工作總結之家小編精心整理的“有關銀行反詐宣傳工作總結有哪些範文”，供您參考，希望能夠幫助到大家。
洗錢犯罪是破壞社會公平原則的毒瘤，嚴重擾亂正常經濟秩序，侵害公衆利益，威脅人民財產安全，損害金融機構聲譽，影響金融市場穩定，對國家的政治穩定、社會安定、經濟安全構成嚴重危害。洗錢犯罪爲達到違法所得在形式上的合法化，必然隱瞞收入來源、掩飾資金性質，從處置、離析到甩幹階段，可謂費盡心機，花樣百出，時刻考驗着金融機構的反洗錢技防能力和專業水平。作爲反洗錢陣營的主力軍，反洗錢工作是金融機構的法定職責，也是一項神聖的義務，我行作爲一家新成立的農村金融機構，專業力量相對薄弱，軟硬件設施匹配不足，要紮實做好反洗錢工作，則不可能是一蹴而就。爲此，行領導多次召開專題會議，全面部署反洗錢各項工作，xx行長明確指示，反洗錢工作要緊緊圍繞“風險爲本、預防爲主”這根主線，以“客戶身份識別和大額可疑交易甄別”爲前提，以“糸統規則自動取數和人工智能分析相結合”爲基礎，以“持續信息跟蹤和深度挖掘”爲手段，把握客戶身份准入、交易風險判斷、信息跟蹤分析、數據上報四個環節，全面落實反洗錢工作。
一年多以來，我行在人民銀行xx中心支行的正確領導下，嚴格按照“一法四規”的相關要求，完善反洗錢工作制度，明確
反洗錢工作責任，落實反洗錢工作措施，強化反洗錢工作意識，掌握反洗錢工作技能，嚴格履行反洗錢義務，現將我行反洗錢工作彙報如下：
一、完善反洗錢組織架構，健全內控制度
一是行領導高度重視，成立了以行長xx同志爲組長，以行長助理xx同志爲副組長，各部門負責人爲成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，由計財運營部負責全行的反洗錢工作。同時還明確了相關部門的工作職責和協調機制，所有部門配備專人負責日常反洗錢工作，做到了分工明確、責任明瞭，理順了反洗錢組織架構，逐步形成自上而下、部門聯動的管理體系。二是設立了專門的反洗錢崗位，配備懂政策、懂法規、懂業務、懂管理的人員負責轄內的反洗錢管理工作，將專業嫺熟、責任心強的業務骨幹，充實到反洗錢工作隊伍，進一步提高了反洗錢工作的專業水平。 三是進一步修訂反洗錢內控制度，並制訂了多項工作細則和操作規程，確保各項操作規程能有效涵蓋業務品種和產品線，具有可操作性，進一步健全了我行反洗錢內控制度。
二、強化內控制度，完善反洗錢獎懲激勵機制 2014年，我行按照反洗錢方面有關法律、法規，結合工作實際，擬訂了反洗錢考覈、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作質量與績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛
鉤，增強了反洗錢工作的緊迫感、調動反洗錢工作的積極性和主動性。同時明確反洗錢工作的“責任落實保障措施”，建立了定期報告和通報的制度，加強對反洗錢工作的檢查和督導，重點關注客戶身份識別的嚴密性、數據甑別的準確性和上報的時效性。隨着相關制度的實行，我行客戶身份識別工作能做到勤勉盡責，能夠做到全面瞭解客戶，並覈查、登記、留存相關資料及交易信息；存續期間的客戶信息，能夠持續履行身份識別義務，變更的客戶信息，能及時進行重新識別；客戶的大額及可疑交易，能從客戶的身份入手，瞭解款項來源及性質，掌握資金使用週期及頻率，保證了人工分析甑別的準確性。客戶風險等級劃分及時，並能運用機構信用代碼輔助開展客戶身份識別和風險等級劃分工作。
三、加強反洗錢政策法規、規章制度和技能培訓工作
我行將反洗錢業務培訓作爲學習的一項重要內容，並納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，並持續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，形成全行聯動的反洗錢培訓。2013年6月份選派骨幹參加xx組織的村鎮銀行反洗錢專題培訓，下半年參加xx組織的反洗錢專項培訓。同時，自開業以來，固定每週二和週四爲全行集體培訓時間，所有培訓要求做到有內容、有筆記、有考試、有總結，所有環節要求做到痕跡管理，並留存資料備查。2013年，我行共舉辦反洗錢培訓15次，其中重點培
訓4次，重點培訓以轉培訓爲主，全面學習了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》等規章制度，並組織了閉卷考試，參訓員工全部考試及格。同時我行多次在晨會、例會、部門學習中交流反洗錢工作情況、學習國內外反洗錢工作新形勢，全面提高員工反洗錢知識和技能，提升風險交易識別能力，紮實推進反洗錢專業隊伍的培訓和建設工作。
四、切實做好反洗錢的宣傳工作
開業以來，多次組織員工到網點周邊，懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，設點發放宣傳資料；節假日選擇主要街道路口、人口密集的商區，開展流動宣傳，累計分放宣傳單冊2000份，回答諮詢800人次；利用電子屏幕循環播放反洗錢宣傳標語，在營業大廳擺放反洗錢宣傳摺頁，供客戶閱讀，進一步提高羣衆反洗錢意識，營造反洗錢社會氛圍，宣傳活動在廣大市民中取得了良好反響。在加強對外宣傳的同時，我行還要求臨櫃人員，有針對性地選擇客戶，系統講解反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工和客戶反洗錢的自覺性。
五、加強稽覈檢查、促進反洗錢各項制度全面落實
今年以來，我行在序時常規稽覈工作中，逐步加大了對反洗錢工作的檢查指導，爲全面落實反洗錢各項制度的執行，投入更大的精力，並於2014年4月份對全行業務條線進行了專項檢查，重點檢查反洗錢及賬戶管理工作，對內審外查中發現的反洗錢問題進行跟蹤檢查，督促整改，並就反洗錢業務流程，對臨櫃人員進行認真輔導，從目前運行情況來看，網點反洗錢工作操作比較規範，能夠按照相關制度要求辦理各項業務。
六、風險爲本、預防爲主，創新反洗錢工作思路
隨着計算機技術和網絡技術日新月異的發展，洗錢犯罪呈現出前所未有的跨國性、複雜性、隱祕性、技術性和高智能性特徵。如今，網上銀行業務、手機銀行及第三方平臺全覆蓋式的多元化支付方式，在給結算支付帶來方便的同時，也給不法分子洗錢創造了便利。新形勢下的洗錢風險防範，可疑交易的識別、分析和報告，對金融機構的科技實力和專業水平提出了更高的要求。目前來講，我行的客戶基礎比較單一，客戶拓展以員工互薦爲主，客戶身份識別工作做到勤勉盡責，就能全面瞭解客戶羣體結構和資金使用特點。二是我行產品功能偏向傳統，目前電子銀行僅上線了網上銀行，我行的資金清算實行單日頭寸總額管理制度，日均頭寸控制在200萬元以內，客觀上杜絕了大額交易的發生，同時網銀客戶端單筆和日交易限額設立20萬元以下，超額部分會落地處理，由櫃麪人員再次覈查，也從根本上控制了大額及頻繁交易。三是規範了各類業務操作流程，完善了大額資金審批制度。
爲了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利於反洗錢工作的外部環境，天水廣場營業部根據人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業部切實履行反洗錢義務，增強營業部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”爲主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳紮實有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動內容有以下幾項：
1、面向營業部工作人員、重點爲櫃檯工作人員開展宣傳
營業部有組織、有計劃的開展櫃檯人員學習和領會宣傳資料內容，積極進行反洗錢法律法規及業務培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內部網絡開闢了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步瞭解金融機構反洗錢之策，也確保了宣傳內容能很好的融入到日常工作當中。
2、面向營業部客戶開展宣傳
開設反洗錢宣傳櫃檯，擺放了相關的反洗錢宣傳資料，櫃檯人員及時向客戶發放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防範點，提高反洗錢意識，並向客戶講解反洗錢知識。
在營業場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，製作“預防洗錢、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環境和氛圍。通過營業部場內電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內容，使廣大客戶能夠生動直觀的瞭解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網點也擺放反洗錢資料，並與負責人進行了宣傳活動的經驗交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關知識
營業部組織員工在合規平臺內學習反洗錢專項培訓，培訓內容爲：《甘肅證監局關於轉發【關於執行聯合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關規章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習後，還及時進行了反洗錢知識測試，並且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關制度，營業部全體員工在知識測試中取得優異的成績。
通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公衆認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成爲共識。
反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今後的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續把反洗錢工作作爲一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
時間過得真快呀，作爲銀行反詐的一員經過這段時間的工作就可以進行一次總結，看看工作中有哪些不足，克服了多少挫折，經歷了多少失敗。銀行反詐個人總結究竟怎麼樣寫才能將它寫好呢？下面是由工作總結之家小編爲大家整理的“銀行反詐宣傳最新最有創意的工作總結”，僅供參考，歡迎大家閱讀。
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作爲最貼近客戶的基層部門，xx銀行xx分行營業部開展了防範電信詐騙集中宣傳月活動。
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xx銀行xx分行將繼續強化日常宣傳，積極營造良好的輿論氛圍，切實提高社會公衆的防範意識和識別能力，從源頭上有效防範和打擊電信詐騙，在做好爲民服務的同時，進一步履行金融機構的社會責任和義務，通過服務客戶、服務民生，切實保護公衆客戶合法權益，提高客戶滿意度。
20xx年1-10月份，全市電信詐騙案件持續高發，案值巨大，犯罪手段主要表現爲電話欠費、購物、中獎、冒充熟人、退稅等名目的30餘種。爲堅決打擊電信詐騙，有效遏制此類案件的發案勢頭，確保首都良好的社會治安環境，xx派出所廣泛動員各種力量，在全市開展爲期100天的打擊防範電信詐騙專項行動。併成立專項行動指揮部，對電信詐騙開展多警種、全方位的打擊工作，整合各級刑偵專業力量，聯繫中國移動、網通、電信公司、通信管理局、及銀行系統等相關單位，形成合力，全面推進全市打擊電信詐騙專項行動，確保專項行動取得預效果。
“阻截”行動成果顯著
在銀行等部門的配合下，從11月6日開始，xx派出所動員一切力量在全市範圍開展防控電信詐騙“阻截”專項行動，最大可能的截斷匯款轉賬的金融交易渠道，使電信騙子的騙術落空。
此次“阻截”行動，主要是針對高發案地區內的銀行金融網點的櫃檯和atm機，組織民警看管，一旦發現有可能上當受騙的羣衆進行金融交易時，及時進行詢問甄別，確定是涉及電信詐騙交易的，予以勸阻，避免事主的`財產損失。同時，現場民警還會把收集到的詐騙信息及銀行帳號等，報告刑偵部門開展下一步工作。
截止到11月10日，5天時間銀行駐守民警有效阻止了14起涉及電信詐騙的金融交易，避免事主經濟損失共計80餘萬元，同時相關部門也將對涉嫌詐騙的銀行帳號進行處理。
8月份，我行按照天津市公安局《經保處開展防範電信詐騙宣傳活動工作方案》和分行通知要求，採取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，紮實開展了防範電信詐騙宣傳活動。現將有關情況總結如下：
一、提高認識，增強防範意識
近年來，利用電信發佈虛假消息，從事詐騙犯罪活動已經成爲社會治安的突出問題。電信詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐騙錢財的犯罪形式。電信詐騙犯是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。
在分行及區公安局下發相關通知後，我行及時召開全體職工大會，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐騙對金融系統以及對公民人身和財產安全的危害，從電信詐騙的含義以及手段等方面向支行全體員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，瞭解電信詐騙的嚴重危害性。通過開展防範電信詐騙宣傳活
動，切實增強了員工的警惕性和防範意識，使員工從思想上領會開展此次防範活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協力，共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的人身財產安全。
二、瞭解電信詐騙手段，積極參與防範宣傳活動
8月份，我行積極配合區公安局做好防範電信詐騙的宣傳工作，通過召開全體職工大會向員工介紹了電信詐騙的種類。目前，電信詐騙主要包括：冒充熟人虛構事實、(來自: 小龍文 檔網:銀行防範電信詐騙工作總結)虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅爲名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供博彩、股票資訊爲名、發佈虛假中獎信息等形式，支行領導在會上向員工一一進行了實例說明，同時還爲員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業務、不要輕信陌生人的電話和手機短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防範電信詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時報案。員工們在會上各抒己見，認清了電信詐騙活動的重要危害，並通過自身經歷對詐騙手段進行了補充，並紛紛表示將積極參與到防範電信詐騙活動中，爲維護金融系統安全和保障財產安全貢獻自己的力量。
三、採取有效措施，共同抵制電信詐騙
會後，我行積極採取多種措施，加大了與區公安局之間
的協調配合，共同構建防範電信詐騙的壁壘。一是張貼防範電信詐騙宣傳海報。支行安全保衛崗人員將宣傳海報張貼在營業部門口及員工每天都能看到的地方，通過醒目的警示標語提醒員工和客戶隨時提高警惕。二是各部門負責人要切實履行起職責，每週五抽出一個小時組織部門員工學習典型案例，不斷提高員工意識，識別電信詐騙。三是要求一線員工在辦理業務時，盡到提醒義務。對於前來辦理業務的人員，會計、信貸等重點部門做到了多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信詐騙防範意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象 。
時光在不經意中流逝，作好銀行反詐工作的年度的全面總結，顯得尤其必要，能夠從中吸取經驗教訓，提高自己的工作質量。那麼一篇銀行反詐工作總結要怎麼寫呢？下面是工作總結之家小編精心整理的“銀行反詐宣傳工作總結該怎麼寫”，供您參考，希望能夠幫助到大家。
在人民銀行和總行的正確領導下，我部嚴格按照《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《中國人民銀行關於進一步加強反洗錢工作的通知》、《銀行反洗錢管理規定》、《銀行反洗錢客戶風險評級管理規定》、《銀行涉嫌恐怖融資的可疑 交易報告管理規定》等關於反洗錢的政策法規、制度要求，不斷強化反洗錢工作的管理，認真組織開展反洗錢培訓及宣傳工作，不斷適應反洗錢的新形勢、新變化，杜絕風險、堵塞漏洞。使反洗錢工作水平穩步提高，有效維護了轄內的金融安全，保障了業務經營的平衡發展。現將反洗錢工作情況總結匯報如下：
一、領導統籌，建立健全反洗錢管理體系
我部始終高度重視反洗錢工作，配備業務素質過硬的工作人員專門負責反洗錢工作。營業部嚴格按照人民銀行、龍江銀行總行的制度要求，成立了反洗錢工作領導小組，具體監督、指導反洗錢工作。
反洗錢領導小組組長：
副組長： 成
員：
反洗錢工作辦公室主任：
成員：
反洗錢經辦員：
二、注重執行，完善崗位責任制度建設
爲適應不斷深入的反洗錢工作形勢，從制度上保障工作的順利開展。營業部認真執行反洗錢崗位工作職責，進一步提高反洗錢工作的質量效率，防範洗錢犯罪活動的發生，建立了反洗錢工作檔案，其中具體包括反洗錢相關的法律、法規，反洗錢工作制度、反洗錢培訓計劃、培訓記錄、反洗錢宣傳資料等。
各級領導機構、各個各洗錢崗位上下聯運，協調配合，搭建起了我行營業部的反洗錢責任制度體系框架。執行至上，認真執行《銀行反洗錢管理規定》、《銀行反洗錢客戶風險評級管理規定》，詳細填寫客戶職業、身份證有效期、國籍等要素；不斷進行客戶身份持續識別與客戶信息補錄工作；賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用；對公賬戶開戶時，對法人或 負責人的身份證進行聯網覈查後，並將覈查結果打印在身份證複印的背面；認真做好大額交易及可疑交易數據報送工作，人工甄別後，可疑上報數量較同期明顯減 少；認真做好反洗錢非現場監管報表的報送工作等。將反洗錢工作職責落實到崗位，落實到人。
三、組織自查，加強責任感嚴格防範風險
我行每年11月份均制定了反洗錢工作檢查，我部主要領導親自帶隊，組成反洗錢工作專項檢查組，對營業部的反洗錢工作開展情況進行了全面檢查。主要針對大額交易和可疑交易的檢查，主要檢查項目通過賬本原始記錄、綜合業務系統的大額支付進行逐筆審查。檢查中嚴格按照檢查程序下發了檢查通知書，制定現場檢查實施方案，對檢查中存在的問題下發了通報，提出了整改措施和處理意見。
及時完成風險提示的核實、處理、審覈，我部反洗錢管理人員與營業機構保持直接聯繫，共同對風險客戶(賬戶)具體情況進行分析、甄別；要求反洗錢經辦人員高度重視風險客戶(賬戶)信息，盡職履行客戶身份識別義務， 營業機構不能提供準確客戶信息的，要求重新識別客戶。做好各類報表的報送工作。對反洗錢經辦人員上報的報表進行了認真的統計、輸入非現場監管信息及數據，並要求逐級上報，避免了網點漏報、錯報的現象，保證了報表上下一致。
四、培訓宣傳相結合，增強民衆反洗錢意識
通過加強反洗錢工作的培訓，提高了我部員工的反洗錢意識、素質和能力，促進了反洗錢工作在我部的不斷髮展。首先通過介紹“洗錢”一詞的來歷，是我部員工系統地掌握了反洗錢的定義及形成的歷史淵源。洗錢從一開始就註定了他的違法的一面，使我部員工對洗錢的危害性有了客觀的認識。
我們又通過幻燈片的方式系統地介紹了《反洗錢法》的主要內容，使廣大員工了 解了反洗錢的概念、反洗錢義務主體範圍、金融機構反洗錢具體義務、反洗錢保護和信息保密責任、賦予反洗錢監管機關調查權和臨時凍結權、金融機構的法律責任 等相關知識，豐富了員工的反洗錢知識，加深了對反洗錢概念的認識。其次，認真學習分析具體案例，使員工進一步認識了洗錢給國家、社會及金融體系帶來的危 害，給我們的國計民生帶來的危害，給社會造成的動盪。讓廣大員工自覺地將反洗錢作爲金融工作者的必盡義務，認真作好反洗錢工作。在集中培訓的基礎上，我部對關鍵崗進行了特別強化培訓，使具體的反洗錢管理員掌握了反洗錢的系統操作、可疑交易的甄別、大額信息的補錄等功能，爲我們作好反洗錢工作奠定了基礎。
在培訓的基礎上注重宣傳，採用定點宣傳、全面宣傳、和社會團體聯合宣傳等形式，我營業部大廳內懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。在各種戶外宣傳活動中共發放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份。營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。
通過這幾年的實踐，累積了一定的寶貴經驗，我部將持續完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作 的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動
爲普及反洗錢知識、增強公民反洗錢意識、營造反洗錢社會環境、發揮公衆力量預防洗錢，維護金融安全，國民信託響應中國人民銀行管理部的號召，於20xx年8月1日至20xx年8月31日開展以“預防洗錢、維護金融安全”爲主題的反洗錢宣傳月活動。
作爲此次宣傳月活動的重要組成部分，20xx年8月26日，公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區舉行戶外宣傳活動，公司董事長楊小陽、副總經理何遠、風控總監劉威、財務總監莫百愉及相關部門人員等30餘人參加了戶外宣傳活動。活動當天發放反洗錢宣傳摺頁400餘份、預防洗錢維護金融安全知識手冊40餘本，收回有效的反洗錢知識調查問卷340餘份，發放帶有反洗錢知識的宣傳禮品500餘個。
此次反洗錢宣傳月活動，將反洗錢宣傳與“保護自己、遠離洗錢”有機結合起來，提示社會公衆不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾，不要用自己的賬戶替他人提現，不出售信用卡用於洗錢。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網站”詐騙。遠離網絡洗錢，積極配合金融機構進行身份識別。遠離地下錢莊，選擇安全可靠的投融資渠道。活動通過發放禮品的方式，增強了反洗錢主題宣傳活動的吸引力和實效性，拓展反洗錢宣傳的廣度和深度，在廣大社會公衆中產生了積極的影響。
在洗錢犯罪和恐怖融資活動愈演愈烈的背景下，反洗錢工作更加需要普通公衆配合，不爲洗錢犯罪提供便利，保護自身合法權益，遠離洗錢。國民信託在宣傳反洗錢的過程中，提示客戶選擇安全可靠的金融機構，同時介紹信託產品的購買方式和購買要求，是信託公司反洗錢工作的重要一環，也是信託公司走入公衆視野、樹立良好公司形象的一次重大實踐。
時間過得真快呀，作爲一名銀行反詐，周總結與月工作總結都要寫，而作爲日常的工作總結是必不可少的，看自己這段時光究竟提高了多少。怎麼才能寫出一篇優秀的銀行反詐個人總結呢？以下是工作總結之家小編收集整理的“銀行反詐宣傳最新的工作總結”，僅供參考，大家一起來看看吧。
20**年12月，我行根據《中國人民銀行支付結算司關於做好加強支付結算管理 防範電信網絡新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》精神和人民銀行xxx制定的《xxxx防範電信詐騙支付結算宣傳工作方案》，採取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，紮實開展了防範電信詐騙宣傳活動。現將宣傳活動有關情況總結如下：
一、提高思想認識，增強防範意識
電信詐騙作爲一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成爲近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害羣衆財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識爲重點，增強客戶防範意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班後培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防範意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，瞭解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防範意識。
二、瞭解電信詐騙，積極防範宣傳 1.我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點led 顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳諮詢臺，擺放易拉寶，分發總分行統一製作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視屏幕上下載播放防範電信詐騙的宣傳動畫，儘快擴大社會公衆認知度。 2.我行通過官方網站及微信公衆號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公衆風險防範意識。讓廣大羣衆充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公衆對新規的瞭解，進一步加大宣傳力度。並對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公衆號等媒體平臺轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。
三、採取有效措施，抵制電信詐騙
加強櫃面員工宣傳教育及培訓，對於經公安機關認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非櫃面業務，暫停支付賬戶所有業務。對於他人冒名開戶的賬戶出具聲明並予以銷戶。限制客戶非櫃面交易的筆數和限額，並在自助櫃員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。 通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防範意識，切實加強了廣大羣衆對新規的瞭解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。
近年來，電信詐騙案件持續高發，案值巨大，犯罪手段主要表現爲網上刷單、網上借貸款、冒充qq好友、網上買遊戲幣、購物退款、購買保健品等，爲堅決打擊電信詐騙犯罪，爲有效遏制此類案件的發案勢頭，確保全縣良好的社會治安環境，縣公安局整合刑偵專業力量，廣泛動員移動、網通、電信公司、通信管理局、及銀行系統等相關單位，對電信詐騙開展多部門、全方位的宣傳、打擊工作，今年以來，共開展大型街面宣傳8次，發放宣傳單5000餘份，專題講座6次，通過抖音、微信等自媒體宣傳800餘次，攔截反詐預警100餘次，避免事主經濟損失共計80餘萬元，共抓獲各類犯罪嫌疑人34人，有效震懾了犯罪分子的囂張氣焰，維護了轄區社會治安穩定。
一、110 設立反詐騙專家諮詢席。針對我縣電信詐騙犯罪的嚴峻形勢，爲切實增強羣衆的防範意識，最大限度地爲羣衆挽回經濟損失， 110 報警服務檯專門設立反詐騙專家諮詢席，認真受理羣衆報警，詳細記錄案情要素，及時把握犯罪規律和動向，面對面向羣衆講解防範賞識，切實提高報案羣衆及其親屬對電信詐騙犯罪的防範意識。
二、積極開展反詐宣傳。針對高發詐騙手段，適時開展街面宣傳、入戶宣傳，充分利用led顯示屏、標語、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙犯罪的手段和防範措施，並通過自媒體不斷髮布各類詐騙信息，提高羣衆對電信詐騙的識知度，增強羣從自防意識，減少或避免上當受騙機率。
三、加大與銀行、通信部門協作溝通，共同構建防範電信詐騙的壁壘。在銀行、通信等單位張貼防範電信詐騙宣傳海報，通過醒目的警示標語提醒員工和客戶隨時提高警惕。並隨時根據發案特點對各單位進行講座培訓，不斷提高協作部門防詐意識，提醒能力，對於辦理業務的人員，會計、信貸等重點部門做到多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用。隨着互聯網、通信技術的發展，一些不法之徒利用現代通訊技術和網絡等方式不斷翻新詐騙手段，電信網絡詐騙愈加呈現出手段高科技化、形式多樣化、過程迅速化、作案隱蔽化的特點，防範打擊工作形勢依然嚴峻。作爲最貼近客戶的基層部門，xx銀行xx分行營業部開展了防範電信詐騙集中宣傳月活動。
宣傳月活動期間，採取了以“廳堂網點+社區”模式，擴大了宣傳陣地，爲防範網絡詐騙知識宣傳搭建良好平臺。堅持開展對員工的安全意識教育和防範制度措施的學習，及時轉發身邊查堵案例和上級行的風險提示。在廳堂網點的櫃檯區、網銀區、理財區、自助區及其他顯著位置均擺放“防範電信網絡詐騙”卡片，由大堂經理進行發放並逐一介紹防範詐騙知識；櫃麪人員嚴格落實轉賬業務的提醒工作，做到觀察轉賬客戶的情況，對轉賬客戶主動詢問匯款用途、收款人情況及關係等，主動提示風險，防範網絡電信詐騙。
同時，我行利用各網點位置優勢，在附近商超進行宣傳。業務拓展人員深入周邊社區，向居民發放宣傳材料並進行講解，引導公衆瞭解掌握電信網絡詐騙防範措施、掌握基本的應對方法。在社區活動中，爲中年婦女、老年人等易受騙人羣總結出幾類常見詐騙手段：通過電話告知電話欠費，郵包有毒或槍支，社保卡被盜用等等藉口，欺騙身份被盜，需轉接公安，要求客戶開通網上銀行然後告知用戶名密碼或者將資金轉賬至指定賬戶。並指導他們如何防範網絡電信詐騙以及注意個人信息防盜等。
xx銀行xx分行將繼續強化日常宣傳，積極營造良好的輿論氛圍，切實提高社會公衆的防範意識和識別能力，從源頭上有效防範和打擊電信詐騙，在做好爲民服務的同時，進一步履行金融機構的社會責任和義務，通過服務客戶、服務民生，切實保護公衆客戶合法權益，提高客戶滿意度。
六月初，我們**支行舉行了一場防範電信詐騙關於假存單的演練。雖是演練，但也不乏真實感。其中扮演持有假存單的客戶是一名孕婦，選擇孕婦做爲詐騙份子是因爲孕婦做爲弱勢羣體，一般而言都是受保護的對象，不會引起疑心。
這名客戶拿着假存單到2號窗口辦理存單銷戶的業務，2號窗口櫃員在辦理業務時發現存單異常，系統顯示金額與存單上的金額明顯不一致，便找藉口拖住客戶，稱我們身份證聯網覈查系統網絡不好，需要運管員授權重新覈查身份證纔可以辦理業務，並關閉話筒向1號窗口櫃員示意，用我們江南銀行的暗語:孃舅來要鈔票了，我這錢不夠，先借點錢給我告知1號窗口櫃員這名客戶是有犯罪動機的可疑份子，需要提高警惕。這時我們的運管員也來到2號櫃員窗口，看到屏顯與存單後跟客戶解釋，現在身份證聯網覈查系統網絡故障，請其稍等片刻。
爲了保護大廳的其他客戶的人身安全，也爲了不刺激犯罪份子的情緒，1號窗口的櫃員在不動聲色的情況下按動了無聲報警按鈕，我們的運管員也到了後臺撥打了戚**支行安全保衛負責人的電話與總行安保部門的電話告知這裏的情況。與此同時，我們負責大堂安全的保安人員意識到有情況發生，也做好了安全保衛的準備，到兩側本外看看是否有可疑車輛停靠在附近，並巡視是否有可疑份子在外徘徊。
由於客戶見銷存單也要等這麼久，便說既然網絡不好，我就下次再來取錢吧，要求2號窗口的櫃員把假存單和身份證還給她，爲了不讓客戶起疑，2號窗口的櫃員便一邊向客戶致歉，一邊收拾好客戶的存單與證件歸還給客戶，起身如往常一樣送別客戶。我們的保安人員也關注着這名孕婦，讓其小心臺階，以護着孕婦走出營業大廳的名義看着這名可疑客戶的離開方向與逃離時用的交通工具，以便爲警察做好追捕工作。
這次是演練讓我們每位員工再次明確了各自的職責，在可能遇到此類類似的情況下，應該如何應對，既能夠保證大廳其他客戶的安全，也能順利的向安保部門報案，避免更糟糕的情況發生。
爲貫徹落實黨中央、國務院關於打擊治理電信網絡詐騙新型違法犯罪、跨境賭博工作的決策部署，在人民銀行總行的指導下，人民銀行長沙中心支行組織轄內金融機構深入開展“防騙反詐•宣傳先行”集中宣傳月活動。轄內金融機構通過線上線下多種渠道，持續向廣大人民羣衆普及反詐拒賭、依法合規使用賬戶的相關知識，增強了人民羣衆反詐拒賭能力，築牢了打擊電信網絡詐騙和跨境賭博防護牆，切實守護好人民羣衆的“錢袋子”。
近期，***分行聯合**區**派出所、**社區、**學院共同開展反詐拒賭宣傳活動。
活動期間，**分行工作人員面對面向廣大師生講解了反詐拒賭知識，以通俗易懂、生動形象的方式，揭示當前電信網絡詐騙犯罪典型案例、作案手法和社會危害；利用學校led顯示屏、投影儀滾動播放反詐拒賭宣傳標語，在醒目位置懸掛宣傳橫幅，發放防範電信網絡詐騙、保障財產安全、支付安全小貼士等宣傳摺頁。
**分行工作人員通過分享詐騙案例、講解安全用卡知識、解讀法律法規等方式，在校園內開展全方位宣傳，使易受騙的廣大學生認清了“合法使用銀行賬戶、瞭解反詐反賭知識”的重要性，切實幫助在校師生提升了反詐拒賭意識和能力。
開展“進校園”反電詐宣傳活動是東莞銀行開展“防騙反詐·宣傳先行”集中宣傳月系列活動之一。爲全力築牢銀行賬戶資金安全防線，共同維護廣大羣衆的合法權益，**分行全方位發動反詐宣傳攻勢，多措並舉，營造了濃厚的“全民反詐”氛圍。
加強組織領導，扛起主體責任
成立防範電信網絡詐騙、跨境賭博宣傳工作領導小組，分行行長擔任組長，堅持“以防爲主”的原則，把宣傳防範工作作爲應對電詐犯罪嚴峻形勢的“先手棋”，提供人、財、物保障，確保各項宣傳措施落地落實、常態長效。
強化責任分工，提升宣傳合力
詳細制定《**分行防範電信網絡詐騙、跨境賭博宣傳工作方案》，通過細化分工、明確責任、制定宣傳計劃，精心部署，統籌推進，確保宣傳工作執行到位，責任到人，取得宣傳實效。
多渠道開展，宣傳深入人心
通過微信公衆號、手機短信、led顯示屏、在atm機等自助渠道持續宣傳反詐拒賭知識，進企業、進社區、進學校、進工廠、進鄉村，針對不同的羣體全方位開展喜聞樂見、通俗易懂的現場宣傳，真正做到讓廣大羣衆“入腦入心”瞭解反詐知識，有效增強廣大羣衆的自我保護意識和防騙意識，守護好自己的“錢袋子”。
2024年銀行反詐工作總結篇2
爲有效推動反假貨幣宣傳工作，提升社會公衆愛護人民幣、反假人民幣的主動意識，有力打擊違法犯罪活動，我行以****年新版人民幣的防僞知識普及爲契機，結合我行實際，按照因地制宜、鼓勵創新的宣傳思路，堅持“貼近百姓、形式多樣、喜聞樂見、通俗易懂”的原則，使公衆更加了解人民幣、愛護人民幣，提高防範假幣能力，取得了良好的效果。現將具體情況總結報告如下：
一、精心準備，組織到位
爲加強我行反假貨幣宣傳的組織領導，我行成立了反假貨幣宣傳領導小組，由分管領導任組長，運營管理部負責人任副組長，具體條線經辦的a、b、c崗人員任組員，領導小組負責制定反假貨幣宣傳方案，統籌指導全行反假貨幣宣傳工作的具體實施。
二、形式多樣，宣傳到位
（一）陣地宣傳
一是組織全行網點利用led全天24小時滾動播放“更安全更亮麗更易於識別——****新版人民幣*月**日正式發行”“愛護人民幣反假人民幣積極舉報制、販、售假幣違法行爲”“人民幣是法定貨幣，民間數字貨幣不是真幣”“謹慎購買錢幣衍生品”“請將不宜流通人民幣和閒置硬幣交存銀行”等宣傳標語。二是在網點設立公衆教育區，反覆播放反假貨幣宣傳視頻，並安排大堂經理利用客戶等候時間，通過反假知識小課堂等方式，主動向客戶開展面對面宣傳新版人民幣知識和反假貨幣知識，發放反假貨幣宣傳資料。三是引導客戶積極參與人民銀行組織開展的****年“反假貨幣小超人”網絡知識答題活動，讓客戶全面瞭解反假貨幣知識，提升客戶辯假、識假能力。期間共引導****餘名客戶參與****年“反假貨幣小超人”網絡知識問答。
（二）自媒體宣傳
充分利用我行官網、微信公衆號等新媒體渠道，深入開展反假貨幣宣傳工作，定期推送人民幣防僞特徵、數字貨幣知識、人民幣圖樣管理條例等基礎反假知識，隨時隨地學習反假貨幣相關知識，從而不斷提高社會公衆反假意識和識假技巧。
（三）外拓宣傳
一是組織全行**個網點因地制宜，結合小面額人民幣兌換及殘損人民幣回籠活動，進社區、進街道、進村鎮、進校園、進商圈、進農貿市場分發反假宣傳材料，並結合我行**家農村金融現金服務點，大力開展反假貨幣宣傳活動、現場講解反假貨幣知識。外拓宣傳期間，全行共派出**餘名員工，在**個鄉鎮、**個村、**個社區、**所學校、**個農貿市場、**家農村現金服務點，諮詢受益羣衆**餘人，兌換小面額人民幣近**萬元，回籠殘損人民幣**餘元。
二是組織各網點開戶單位的財務人員及個體工商戶，尤其是涉及民生的醫院、學校、企事業單位和大型商超的財務人員，開展以新版人民幣防僞知識和反假人民幣知識爲專題的知識講座，通過實物對照，演示了“一看、二摸、三聽、四測”等常用的紙幣真僞鑑定方法，結合答疑諮詢、案例講解、互動問答的方式，普及了愛護人民幣的常識，該知識講座分四次，共組織全市**餘名財務人員參加，進一步增強了大家的防假、識假、反假的意識和能力，受到了客戶的一致好評。
我行通過開展有特點、有針對性、持續性的反假貨幣宣傳活動，採取由個人帶動家庭、財務人員帶動整個單位的形式，達到“宣傳教育一人、影響千家萬戶”的目的，在學校、家庭、社會營造了愛護人民幣和反假貨幣的良好氛圍。今後，我行還將繼續組織開展更多此類活動，切實讓公衆在宣傳活動中受益，遠離假幣危害，也讓金融知識真正走進人民羣衆中去，讓金融更好地服務基層、服務民生，爲構建和諧的瓷都金融生態環境貢獻力量。
2024年銀行反詐工作總結篇3
20xx年1-10月份，全市電信詐騙案件持續高發，案值巨大，犯罪手段主要表現爲電話欠費、購物、中獎、冒充熟人、退稅等名目的30餘種。爲堅決打擊電信詐騙，有效遏制此類案件的發案勢頭，確保首都良好的社會治安環境，xx派出所廣泛動員各種力量，在全市開展爲期100天的打擊防範電信詐騙專項行動。併成立專項行動指揮部，對電信詐騙開展多警種、全方位的打擊工作，整合各級刑偵專業力量，聯繫中國移動、網通、電信公司、通信管理局、及銀行系統等相關單位，形成合力，全面推進全市打擊電信詐騙專項行動，確保專項行動取得預效果。
“阻截”行動成果顯著
在銀行等部門的配合下，從11月6日開始，xx派出所動員一切力量在全市範圍開展防控電信詐騙“阻截”專項行動，最大可能的截斷匯款轉賬的金融交易渠道，使電信騙子的騙術落空。
此次“阻截”行動，主要是針對高發案地區內的銀行金融網點的櫃檯和atm機，組織民警看管，一旦發現有可能上當受騙的羣衆進行金融交易時，及時進行詢問甄別，確定是涉及電信詐騙交易的，予以勸阻，避免事主的`財產損失。同時，現場民警還會把收集到的詐騙信息及銀行帳號等，報告刑偵部門開展下一步工作。
截止到11月10日，5天時間銀行駐守民警有效阻止了14起涉及電信詐騙的金融交易，避免事主經濟損失共計80餘萬元，同時相關部門也將對涉嫌詐騙的銀行帳號進行處理。
2024年銀行反詐工作總結篇4
爲落實此次“金融知識進萬家”活動，我部門組織全員開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪集中宣傳工作,並認真貫徹執行打擊治理電信網絡違法犯罪的決心，提高客戶的防騙意識和識騙能力，採取有效措施，大力宣傳電信網絡詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，紮實開展了防範電信網絡詐騙宣傳活動。現將有關情況總結如下：
一、提高認識，增強防範意識 近年來，利用電信發佈虛假消息，從事詐騙犯罪活動已經成爲社會治安的突出問題。電信網絡詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐騙錢財的犯罪形式。電信網絡詐騙犯是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。
我部及時召開部門會議，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信網絡詐騙對金融系統以及對公民人身和財產安全的危害，從電信網絡詐騙的含義以及手段等方面向全員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，瞭解電信網絡詐騙的嚴重危害性。通過開展防範電信網絡詐騙宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防範意識，使員工從思想上領會開展此次防範活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協力，共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的人身財產安全。
二、瞭解電信網絡詐騙手段，積極參與防範宣傳活動 我部積極做好防範電信網絡詐騙的宣傳工作，本月我部組成宣傳小組到周邊社區開展普及金融知識活動向公衆介紹了電信網絡詐騙的種類。目前，電信網絡詐騙主要包括：冒充熟人虛構事實、虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅爲名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供博彩、股票資訊爲名、發佈虛假中獎信息等形式，同時還爲在現場的羣衆介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業務、不要輕信陌生人的電話和手機短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防範電信網絡詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時報案。
本次的宣傳活動讓到場的羣衆認清了電信網絡詐騙活動的重要危害，並紛紛表示將積極參與到防範電信網絡詐騙活動中，爲維護金融系統安全和保障財產安全貢獻自己的力量。
三、採取有效措施，共同抵制電信網絡詐騙 一是在營業廳內顯目位置張貼防範電信網絡詐騙宣傳海報。並在led顯示屏上每日滾動播放防電信網絡詐騙宣傳內容，通過醒目的警示標語提醒員工、客戶和廣大羣衆隨時提高警惕。
二是提高員工意識，使員工從思想上領會開展此次防範活動的重要意義 三是要求一線員工在辦理業務時，盡到提醒義務。對於前來辦理業務的客戶做到了多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信網絡詐騙防範意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象 。
2024年銀行反詐工作總結篇5
近年來，電信詐騙案件持續高發，案值巨大，犯罪手段主要表現爲網上刷單、網上借貸款、冒充qq好友、網上買遊戲幣、購物退款、購買保健品等，爲堅決打擊電信詐騙犯罪，爲有效遏制此類案件的發案勢頭，確保全縣良好的社會治安環境，縣公安局整合刑偵專業力量，廣泛動員移動、網通、電信公司、通信管理局、及銀行系統等相關單位，對電信詐騙開展多部門、全方位的宣傳、打擊工作，今年以來，共開展大型街面宣傳8次，發放宣傳單5000餘份，專題講座6次，通過抖音、微信等自媒體宣傳800餘次，攔截反詐預警100餘次，避免事主經濟損失共計80餘萬元，共抓獲各類犯罪嫌疑人34人，有效震懾了犯罪分子的囂張氣焰，維護了轄區社會治安穩定。
一、110 設立反詐騙專家諮詢席。針對我縣電信詐騙犯罪的嚴峻形勢，爲切實增強羣衆的防範意識，最大限度地爲羣衆挽回經濟損失， 110 報警服務檯專門設立反詐騙專家諮詢席，認真受理羣衆報警，詳細記錄案情要素，及時把握犯罪規律和動向，面對面向羣衆講解防範賞識，切實提高報案羣衆及其親屬對電信詐騙犯罪的防範意識。
二、積極開展反詐宣傳。針對高發詐騙手段，適時開展街面宣傳、入戶宣傳，充分利用led顯示屏、標語、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙犯罪的手段和防範措施，並通過自媒體不斷髮布各類詐騙信息，提高羣衆對電信詐騙的識知度，增強羣從自防意識，減少或避免上當受騙機率。
三、加大與銀行、通信部門協作溝通，共同構建防範電信詐騙的壁壘。在銀行、通信等單位張貼防範電信詐騙宣傳海報，通過醒目的警示標語提醒員工和客戶隨時提高警惕。並隨時根據發案特點對各單位進行講座培訓，不斷提高協作部門防詐意識，提醒能力，對於辦理業務的人員，會計、信貸等重點部門做到多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用。隨着互聯網、通信技術的發展，一些不法之徒利用現代通訊技術和網絡等方式不斷翻新詐騙手段，電信網絡詐騙愈加呈現出手段高科技化、形式多樣化、過程迅速化、作案隱蔽化的特點，防範打擊工作形勢依然嚴峻。作爲最貼近客戶的基層部門，xx銀行xx分行營業部開展了防範電信詐騙集中宣傳月活動。
宣傳月活動期間，採取了以“廳堂網點+社區”模式，擴大了宣傳陣地，爲防範網絡詐騙知識宣傳搭建良好平臺。堅持開展對員工的安全意識教育和防範制度措施的學習，及時轉發身邊查堵案例和上級行的風險提示。在廳堂網點的櫃檯區、網銀區、理財區、自助區及其他顯著位置均擺放“防範電信網絡詐騙”卡片，由大堂經理進行發放並逐一介紹防範詐騙知識；櫃麪人員嚴格落實轉賬業務的提醒工作，做到觀察轉賬客戶的情況，對轉賬客戶主動詢問匯款用途、收款人情況及關係等，主動提示風險，防範網絡電信詐騙。
同時，我行利用各網點位置優勢，在附近商超進行宣傳。業務拓展人員深入周邊社區，向居民發放宣傳材料並進行講解，引導公衆瞭解掌握電信網絡詐騙防範措施、掌握基本的應對方法。在社區活動中，爲中年婦女、老年人等易受騙人羣總結出幾類常見詐騙手段：通過電話告知電話欠費，郵包有毒或槍支，社保卡被盜用等等藉口，欺騙身份被盜，需轉接公安，要求客戶開通網上銀行然後告知用戶名密碼或者將資金轉賬至指定賬戶。並指導他們如何防範網絡電信詐騙以及注意個人信息防盜等。
xx銀行xx分行將繼續強化日常宣傳，積極營造良好的輿論氛圍，切實提高社會公衆的防範意識和識別能力，從源頭上有效防範和打擊電信詐騙，在做好爲民服務的同時，進一步履行金融機構的社會責任和義務，通過服務客戶、服務民生，切實保護公衆客戶合法權益，提高客戶滿意度。
六月初，我們**支行舉行了一場防範電信詐騙關於假存單的演練。雖是演練，但也不乏真實感。其中扮演持有假存單的客戶是一名孕婦，選擇孕婦做爲詐騙份子是因爲孕婦做爲弱勢羣體，一般而言都是受保護的對象，不會引起疑心。
這名客戶拿着假存單到2號窗口辦理存單銷戶的業務，2號窗口櫃員在辦理業務時發現存單異常，系統顯示金額與存單上的金額明顯不一致，便找藉口拖住客戶，稱我們身份證聯網覈查系統網絡不好，需要運管員授權重新覈查身份證纔可以辦理業務，並關閉話筒向1號窗口櫃員示意，用我們江南銀行的暗語:孃舅來要鈔票了，我這錢不夠，先借點錢給我告知1號窗口櫃員這名客戶是有犯罪動機的可疑份子，需要提高警惕。這時我們的運管員也來到2號櫃員窗口，看到屏顯與存單後跟客戶解釋，現在身份證聯網覈查系統網絡故障，請其稍等片刻。
爲了保護大廳的其他客戶的人身安全，也爲了不刺激犯罪份子的情緒，1號窗口的櫃員在不動聲色的情況下按動了無聲報警按鈕，我們的運管員也到了後臺撥打了戚**支行安全保衛負責人的電話與總行安保部門的電話告知這裏的情況。與此同時，我們負責大堂安全的保安人員意識到有情況發生，也做好了安全保衛的準備，到兩側本外看看是否有可疑車輛停靠在附近，並巡視是否有可疑份子在外徘徊。
由於客戶見銷存單也要等這麼久，便說既然網絡不好，我就下次再來取錢吧，要求2號窗口的櫃員把假存單和身份證還給她，爲了不讓客戶起疑，2號窗口的櫃員便一邊向客戶致歉，一邊收拾好客戶的存單與證件歸還給客戶，起身如往常一樣送別客戶。我們的保安人員也關注着這名孕婦，讓其小心臺階，以護着孕婦走出營業大廳的名義看着這名可疑客戶的離開方向與逃離時用的交通工具，以便爲警察做好追捕工作。
這次是演練讓我們每位員工再次明確了各自的職責，在可能遇到此類類似的情況下，應該如何應對，既能夠保證大廳其他客戶的安全，也能順利的向安保部門報案，避免更糟糕的情況發生。
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爲了提高全民反詐知識素養，爲了提高社區居民對反詐手法的識別和防範，保護自身的經濟不受損失，全民反詐知識宣傳十分有必要。下面是工作總結之家網站小編爲大家整理的“2024社區反詐宣傳活動”， 僅供參考，歡迎大家閱讀
爲提高轄區居民對詐騙手法的識別和防範能力，保證自身的財產安全不受侵害， 5月17日下午，**臺社區組織開展《致市民的一封信》反詐宣傳進社區主題活動。
活動中，社區向居民羣衆發放防範反詐騙宣傳手冊，結合實際案例，向大家詳細講解不法分子常用的詐騙手段，並提醒大家，一定要擦亮眼睛，提高警惕，如遇到可疑情況請及時報警。活動後，工作人員在轄區內張貼反詐宣傳畫。
通過宣傳活動，使轄區居民羣衆瞭解各種詐騙的方式以及危害，進一步增強了大家抵制各類詐騙的“免疫力”，提高了居民的安全感。
爲有效預防和打擊電信詐騙犯罪活動，提高轄區羣衆防範電信詐騙的意識，切實維護居民的切身利益，5月21日下午，**社區聯合消防大隊、社區民警開展“全民反詐”宣傳活動，提醒廣大居民朋友保護財產資金安全，避免上當受騙。
活動中，社區網格員和志願者深入超市、校園、老年活動室等轄區人口密集地發放防範電信詐騙宣傳單和宣傳手冊，大力宣傳各類與居民日常生活密切相關的電信安全防範知識，向社區居民朋友們耐心詳細地講解了網絡中獎、虛假信息詐騙、編造親戚朋友事故詐騙等一系列網絡電信詐騙的特點、作案手段和防範要點。提醒廣大居民一定要做到：不輕信、不透露、不轉賬。
通過此次宣傳活動，進一步提升了廣大居民對網絡詐騙的最新知識、常用手段的知曉率，提高了居民羣衆的自我保護和自我防範意識，共同構築起“全民反詐”銅牆鐵壁，不讓犯罪分子有機可乘。
爲增強羣衆反詐意識，保障人民羣衆的財產安全。近日，**街道魯能東路社區新時代文明實踐站結合“我爲羣衆辦實事”實踐活動，組織社區網格員、黨員志願者、工作人員，開展形式多樣的線下宣傳活動
當日，黨員志願者和網格員深入居住小區、公共場所開展防範電信網絡詐騙宣傳活動，通過發放反詐宣傳單《提高警惕 全民反詐》及“面對面”講解的形式，向羣衆宣傳不法分子常用的詐騙手段以及近期社區涉及網絡詐騙典型案例，並提醒羣衆在日常生活中不輕易透露個人資料，不輕信來歷不明的電話和短信，不隨意點擊手機鏈接，不向陌生人匯款、轉賬等。
針對當前疫情形勢再度嚴峻，不法分子利用新冠疫情的社會熱點實施和網絡購物電信網絡詐騙的情況，黨員志願者圍繞不法分子利用新冠疫情的社會熱點實施和網絡購物電信網絡詐騙的案件宣傳其防騙技巧，提醒羣衆在日常生活要汲取教訓、增強警覺，切實消除貪念、僥倖等心理，面對不法分子的誘騙不驚，不貪小利，一定要做到不信、不睬、不理會，一旦自己或家人遇到被騙情況，要第一時間向公安機關報案。並希望廣大居民將“反詐”知識帶給家人朋友們，形成“全民防詐”的宣傳氛圍。
反詐宣傳是一項系統工程，需要全社會共同參與和密切配合。下一步，**街道魯能東路社區將繼續紮實開展黨史學習教育，讓“我爲羣衆辦實事”與羣衆訴求相呼應，通過發動黨員幹部和社會力量以實際行動切實解決羣衆的操心事、煩心事、揪心事，提高羣衆的獲得感、幸福感、安全感。
爲了進一步提升轄區村民的防詐騙意識，加大防範宣傳力度，保證羣衆財產安全不受到侵害，近日，**社區開展反詐騙宣傳活動。
社區廣泛發動志願者將電信網絡詐騙案例、反詐騙靈魂8問等防詐騙宣傳海報張貼於村內人員集中地點，轄區企業門口，網格員挨家挨戶向村民發放宣傳資料，積極宣傳各類與居民日常生活密切相關的安全防範知識，還特意針對老年人、婦女等易受騙人羣，講解了一些真實發生的案例，並現場解答村民提出的各種疑問。告誡村民如遇到可疑情況時，要多與親屬、朋友進行溝通商議或撥打110報警電話，以免遭受不法侵害。同時還提醒村民，一定要知道正確的防範方法，端正心態，不能存有僥倖心理而“貪小便宜吃大虧”。
通過此次活動，使村民瞭解了典型詐騙手段，掌握了識別詐騙的技巧，進一步增強了村民抵制電信詐騙的“免疫力”，爲共建平安和諧社區打下了堅實的基礎。
時間過得真快呀，作爲一名銀行反詐，周總結與月工作總結都要寫，而作爲日常的工作總結是必不可少的，看自己這段時光究竟提高了多少。怎麼才能寫出一篇優秀的銀行反詐個人總結呢？以下是工作總結之家小編收集整理的“銀行反詐宣傳最新的工作總結”，僅供參考，大家一起來看看吧。
20**年12月，我行根據《中國人民銀行支付結算司關於做好加強支付結算管理 防範電信網絡新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》精神和人民銀行xxx制定的《xxxx防範電信詐騙支付結算宣傳工作方案》，採取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，紮實開展了防範電信詐騙宣傳活動。現將宣傳活動有關情況總結如下：
一、提高思想認識，增強防範意識
電信詐騙作爲一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成爲近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害羣衆財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識爲重點，增強客戶防範意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班後培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防範意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，瞭解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防範意識。
二、瞭解電信詐騙，積極防範宣傳 1.我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點led 顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳諮詢臺，擺放易拉寶，分發總分行統一製作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視屏幕上下載播放防範電信詐騙的宣傳動畫，儘快擴大社會公衆認知度。 2.我行通過官方網站及微信公衆號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公衆風險防範意識。讓廣大羣衆充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公衆對新規的瞭解，進一步加大宣傳力度。並對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公衆號等媒體平臺轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。
三、採取有效措施，抵制電信詐騙
加強櫃面員工宣傳教育及培訓，對於經公安機關認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非櫃面業務，暫停支付賬戶所有業務。對於他人冒名開戶的賬戶出具聲明並予以銷戶。限制客戶非櫃面交易的筆數和限額，並在自助櫃員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。 通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防範意識，切實加強了廣大羣衆對新規的瞭解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。
近年來，電信詐騙案件持續高發，案值巨大，犯罪手段主要表現爲網上刷單、網上借貸款、冒充qq好友、網上買遊戲幣、購物退款、購買保健品等，爲堅決打擊電信詐騙犯罪，爲有效遏制此類案件的發案勢頭，確保全縣良好的社會治安環境，縣公安局整合刑偵專業力量，廣泛動員移動、網通、電信公司、通信管理局、及銀行系統等相關單位，對電信詐騙開展多部門、全方位的宣傳、打擊工作，今年以來，共開展大型街面宣傳8次，發放宣傳單5000餘份，專題講座6次，通過抖音、微信等自媒體宣傳800餘次，攔截反詐預警100餘次，避免事主經濟損失共計80餘萬元，共抓獲各類犯罪嫌疑人34人，有效震懾了犯罪分子的囂張氣焰，維護了轄區社會治安穩定。
一、110 設立反詐騙專家諮詢席。針對我縣電信詐騙犯罪的嚴峻形勢，爲切實增強羣衆的防範意識，最大限度地爲羣衆挽回經濟損失， 110 報警服務檯專門設立反詐騙專家諮詢席，認真受理羣衆報警，詳細記錄案情要素，及時把握犯罪規律和動向，面對面向羣衆講解防範賞識，切實提高報案羣衆及其親屬對電信詐騙犯罪的防範意識。
二、積極開展反詐宣傳。針對高發詐騙手段，適時開展街面宣傳、入戶宣傳，充分利用led顯示屏、標語、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙犯罪的手段和防範措施，並通過自媒體不斷髮布各類詐騙信息，提高羣衆對電信詐騙的識知度，增強羣從自防意識，減少或避免上當受騙機率。
三、加大與銀行、通信部門協作溝通，共同構建防範電信詐騙的壁壘。在銀行、通信等單位張貼防範電信詐騙宣傳海報，通過醒目的警示標語提醒員工和客戶隨時提高警惕。並隨時根據發案特點對各單位進行講座培訓，不斷提高協作部門防詐意識，提醒能力，對於辦理業務的人員，會計、信貸等重點部門做到多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用。隨着互聯網、通信技術的發展，一些不法之徒利用現代通訊技術和網絡等方式不斷翻新詐騙手段，電信網絡詐騙愈加呈現出手段高科技化、形式多樣化、過程迅速化、作案隱蔽化的特點，防範打擊工作形勢依然嚴峻。作爲最貼近客戶的基層部門，xx銀行xx分行營業部開展了防範電信詐騙集中宣傳月活動。
宣傳月活動期間，採取了以“廳堂網點+社區”模式，擴大了宣傳陣地，爲防範網絡詐騙知識宣傳搭建良好平臺。堅持開展對員工的安全意識教育和防範制度措施的學習，及時轉發身邊查堵案例和上級行的風險提示。在廳堂網點的櫃檯區、網銀區、理財區、自助區及其他顯著位置均擺放“防範電信網絡詐騙”卡片，由大堂經理進行發放並逐一介紹防範詐騙知識；櫃麪人員嚴格落實轉賬業務的提醒工作，做到觀察轉賬客戶的情況，對轉賬客戶主動詢問匯款用途、收款人情況及關係等，主動提示風險，防範網絡電信詐騙。
同時，我行利用各網點位置優勢，在附近商超進行宣傳。業務拓展人員深入周邊社區，向居民發放宣傳材料並進行講解，引導公衆瞭解掌握電信網絡詐騙防範措施、掌握基本的應對方法。在社區活動中，爲中年婦女、老年人等易受騙人羣總結出幾類常見詐騙手段：通過電話告知電話欠費，郵包有毒或槍支，社保卡被盜用等等藉口，欺騙身份被盜，需轉接公安，要求客戶開通網上銀行然後告知用戶名密碼或者將資金轉賬至指定賬戶。並指導他們如何防範網絡電信詐騙以及注意個人信息防盜等。
xx銀行xx分行將繼續強化日常宣傳，積極營造良好的輿論氛圍，切實提高社會公衆的防範意識和識別能力，從源頭上有效防範和打擊電信詐騙，在做好爲民服務的同時，進一步履行金融機構的社會責任和義務，通過服務客戶、服務民生，切實保護公衆客戶合法權益，提高客戶滿意度。
六月初，我們**支行舉行了一場防範電信詐騙關於假存單的演練。雖是演練，但也不乏真實感。其中扮演持有假存單的客戶是一名孕婦，選擇孕婦做爲詐騙份子是因爲孕婦做爲弱勢羣體，一般而言都是受保護的對象，不會引起疑心。
這名客戶拿着假存單到2號窗口辦理存單銷戶的業務，2號窗口櫃員在辦理業務時發現存單異常，系統顯示金額與存單上的金額明顯不一致，便找藉口拖住客戶，稱我們身份證聯網覈查系統網絡不好，需要運管員授權重新覈查身份證纔可以辦理業務，並關閉話筒向1號窗口櫃員示意，用我們江南銀行的暗語:孃舅來要鈔票了，我這錢不夠，先借點錢給我告知1號窗口櫃員這名客戶是有犯罪動機的可疑份子，需要提高警惕。這時我們的運管員也來到2號櫃員窗口，看到屏顯與存單後跟客戶解釋，現在身份證聯網覈查系統網絡故障，請其稍等片刻。
爲了保護大廳的其他客戶的人身安全，也爲了不刺激犯罪份子的情緒，1號窗口的櫃員在不動聲色的情況下按動了無聲報警按鈕，我們的運管員也到了後臺撥打了戚**支行安全保衛負責人的電話與總行安保部門的電話告知這裏的情況。與此同時，我們負責大堂安全的保安人員意識到有情況發生，也做好了安全保衛的準備，到兩側本外看看是否有可疑車輛停靠在附近，並巡視是否有可疑份子在外徘徊。
由於客戶見銷存單也要等這麼久，便說既然網絡不好，我就下次再來取錢吧，要求2號窗口的櫃員把假存單和身份證還給她，爲了不讓客戶起疑，2號窗口的櫃員便一邊向客戶致歉，一邊收拾好客戶的存單與證件歸還給客戶，起身如往常一樣送別客戶。我們的保安人員也關注着這名孕婦，讓其小心臺階，以護着孕婦走出營業大廳的名義看着這名可疑客戶的離開方向與逃離時用的交通工具，以便爲警察做好追捕工作。
這次是演練讓我們每位員工再次明確了各自的職責，在可能遇到此類類似的情況下，應該如何應對，既能夠保證大廳其他客戶的安全，也能順利的向安保部門報案，避免更糟糕的情況發生。
爲貫徹落實黨中央、國務院關於打擊治理電信網絡詐騙新型違法犯罪、跨境賭博工作的決策部署，在人民銀行總行的指導下，人民銀行長沙中心支行組織轄內金融機構深入開展“防騙反詐•宣傳先行”集中宣傳月活動。轄內金融機構通過線上線下多種渠道，持續向廣大人民羣衆普及反詐拒賭、依法合規使用賬戶的相關知識，增強了人民羣衆反詐拒賭能力，築牢了打擊電信網絡詐騙和跨境賭博防護牆，切實守護好人民羣衆的“錢袋子”。
近期，***分行聯合**區**派出所、**社區、**學院共同開展反詐拒賭宣傳活動。
活動期間，**分行工作人員面對面向廣大師生講解了反詐拒賭知識，以通俗易懂、生動形象的方式，揭示當前電信網絡詐騙犯罪典型案例、作案手法和社會危害；利用學校led顯示屏、投影儀滾動播放反詐拒賭宣傳標語，在醒目位置懸掛宣傳橫幅，發放防範電信網絡詐騙、保障財產安全、支付安全小貼士等宣傳摺頁。
**分行工作人員通過分享詐騙案例、講解安全用卡知識、解讀法律法規等方式，在校園內開展全方位宣傳，使易受騙的廣大學生認清了“合法使用銀行賬戶、瞭解反詐反賭知識”的重要性，切實幫助在校師生提升了反詐拒賭意識和能力。
開展“進校園”反電詐宣傳活動是東莞銀行開展“防騙反詐·宣傳先行”集中宣傳月系列活動之一。爲全力築牢銀行賬戶資金安全防線，共同維護廣大羣衆的合法權益，**分行全方位發動反詐宣傳攻勢，多措並舉，營造了濃厚的“全民反詐”氛圍。
加強組織領導，扛起主體責任
成立防範電信網絡詐騙、跨境賭博宣傳工作領導小組，分行行長擔任組長，堅持“以防爲主”的原則，把宣傳防範工作作爲應對電詐犯罪嚴峻形勢的“先手棋”，提供人、財、物保障，確保各項宣傳措施落地落實、常態長效。
強化責任分工，提升宣傳合力
詳細制定《**分行防範電信網絡詐騙、跨境賭博宣傳工作方案》，通過細化分工、明確責任、制定宣傳計劃，精心部署，統籌推進，確保宣傳工作執行到位，責任到人，取得宣傳實效。
多渠道開展，宣傳深入人心
通過微信公衆號、手機短信、led顯示屏、在atm機等自助渠道持續宣傳反詐拒賭知識，進企業、進社區、進學校、進工廠、進鄉村，針對不同的羣體全方位開展喜聞樂見、通俗易懂的現場宣傳，真正做到讓廣大羣衆“入腦入心”瞭解反詐知識，有效增強廣大羣衆的自我保護意識和防騙意識，守護好自己的“錢袋子”。
時間一晃而過，我們需要認真的總結銀行反詐工作帶來的亮點和不足，看看工作中有哪些不足，克服了多少挫折，經歷了多少失敗。我們怎樣才能該如何寫好一篇銀行反詐個人工作總結呢？工作總結之家小編收集整理了一些“銀行反詐宣傳工作總結模板有哪些”，歡迎大家閱讀，希望對大家有所幫助。
爲進一步提升社會公衆對電信網絡詐騙、跨境賭博危害的認知，增強公衆風險防範意識和能力，根據山東省支付清算協會組織開展“反詐拒賭安全支付”第九屆“支付清算杯”職業技能競賽的工作要求，陽谷農商銀行近日來從員工行內培訓、社會公衆宣傳等方面入手，多形式多渠道開展主題宣傳活動，積極地維護了本轄區金融秩序穩定與社會和諧。
隨着互聯網的不斷髮展，犯罪分子的詐騙手段日益更新，利用電信網絡等方式進行的詐騙犯罪案例頻發。“打鐵還需自身硬”，爲有效推動此次活動，我行不斷加強員工自身反詐知識培訓，要求員工深入學習堵截電信網絡詐騙、跨境賭博的案例及視頻，瞭解電信網絡詐騙、跨境賭博的各種特徵以及應對措施，切實提高全員識別和防範網絡電信詐騙的能力及水平。同時全員下載國家反詐app，築牢反詐第一道防線，隨時掌控學習新型詐騙手段，營造全行反詐拒賭的濃厚氛圍。
爲加深客戶對電信詐騙和跨境賭博的防範意識，我行各營業網點在led屏設置“反詐拒賭安全支付”、“網絡詐騙不難防，不貪不給不上當”等標語，在廳堂設立宣傳臺，接受羣衆諮詢並積極的向民衆講解有關跨境賭博和網絡電信詐騙的相關知識，揭示當前跨境賭博和網絡電信詐騙的典型手法、慣用套路。大堂經理利用廳堂微沙龍的機會，爲等待辦理業務的客戶發放反詐宣傳摺頁，普及金融知識，現場教客戶下載國家反詐app，結合案例分析各種詐騙手段、特點及背後受害者被騙的原因，告誡客戶防範要點，保護個人資金安全。業務辦理方面，我行要求各營業網點櫃員在爲客戶辦理業務時，嚴格遵守開立賬戶安全提示、轉賬與客戶覈實等支付結算要求，避免客戶陷入犯罪分子設置的圈套造成資金損失。
除在營業網點宣傳外，按照宣傳活動形式多樣、新穎的要求，我行各營業網點還通過“反詐拒賭安全支付”進社區、進商超、進村入戶的形式直接面對羣衆普及相關知識，擴大了宣傳活動的覆蓋面和影響力。在與羣衆面對面的宣傳中，尤其是農民、務工人員、老年人等自我保護意識較差的羣體，我們特別宣傳了出租出借出售賬戶、收款碼、買賣銀行卡及身份證等違法犯罪行爲的不良後果。另外，我行公衆號推出“國家反詐中心的最新最全防騙武功祕籍，請周知轉發！”和“【金融課堂】謹記三不一多，防範電信詐騙！”等線上宣傳內容，通過微信工作羣、朋友圈轉發，全面提高了全民反詐拒賭的認知度和認可度。
宣傳反詐拒賭，守護支付安全，是我們每一位金融工作者的職責和使命，今後我們陽谷農商行的員工也將致力於傳播金融知識和資金安全防護技能，切實提升全民反詐拒賭意識，營造良好的金融支付環境。
現在的騙子們真是無孔不入，竟然連銀行也敢冒充，而且還冒充得有模有樣。假的“客服號碼”、“銀行網站”神馬的，有時竟然跟真的相差無幾！騙子們雖精明，但咱們也不傻，可不能讓騙子們佔了便宜。今兒，咱們來說說騙子們冒充銀行都有哪些手段。
一、假“商場消費”信息案例：網友錢小姐日前在購物刷卡的時候，突然收到一條短信稱，“您的信用卡已消費1萬元，如有疑問請撥打××（某行客服中心）”，錢小姐當時一驚，自己的刷卡金額並非1萬元，於是迅速按照短信上提供的電話打了過去，隨後在電話中告訴了對方自己信用卡的一些信息，進而遭到了盜刷。在接到銀行消費短信後，錢小姐才恍然大悟，剛剛的電話根本不是銀行客服電話，自己因爲一時慌亂，被套取了信用卡信息，遭遇了盜刷。提示：騙子們會用僞基站羣發“商場消費”短信進行詐騙，而且冒充銀行客服號碼的短信可與真正號碼出現在同一短信對話框內，欺騙性極強！此類短信一般最後都會留下所謂的“諮詢電話”，坐等受害人“上鉤”。提醒：如果您的手機出現過一段時間的無信號，等恢復信號後，您又立馬收到了消費通知的信息，那就要提高警惕了！在收到類似短信後，應先留意發送短信的號碼，查看是否爲銀行的客服熱線號碼，不要回撥，也不要撥打短信中所留的其他號碼，而應該查詢官方客服電話自己撥號打回去進行諮詢！
二、假“網銀升級”信息 案例：張先生收到一條來自陌生號碼的短信，稱中國銀行的e令需要升級，讓其到某網址進行升級。張先生信以爲真，登錄該網址按照網頁提示填賬號、輸密碼，但連輸三次都要求重新輸入，張先生以爲是網絡問題就停止操作，可第二天他發現卡內近兩萬元人民幣被盜走。提示：騙子們通過製作高仿真的銀行“釣魚”網站，假借銀行名義羣發詐騙短信，誘使網銀客戶登錄釣魚網站進行“網銀升級”操作，得到密碼後，在極短時間內將受害人賬戶內資金全部轉移。這些釣魚網站與真正的銀行網站極爲相似，幾可亂真。
提醒：收到類似短信後，千萬不要登錄短信中的網站，此類“釣魚”網站可能與銀行官網的網址極爲相似，一定要提高警惕；也不要打短信中的電話，務必打銀行客服電話與銀行覈實。總之，只要收到任何和“錢”掛鉤的信息，務必查詢官方客服電話自己撥號打回去諮詢！不讓騙子們得逞！
近期，一些不法分子冒充四平市公安局工作人員給市民打電話進行詐騙，稱其涉嫌信用卡透支、銀行洗錢、販賣毒品等違法犯罪行爲，需要配合公安機關調查，在市民解釋沒有違法犯罪行爲後。對方以登記爲由，要求市民提供個人信息。爲了使羣衆深信不疑來電是公安局，其還讓羣衆撥打114查詢公安局的電話予以驗證。有些還聲稱通過電話錄音做筆錄，並且要求一對一方式，不允許與第三者打擾也不允許期間撥打電話，以免有電話干擾錄音。一步步製造逼真的假象，最後要求市民將錢打到其指定賬戶，配合公安機關調查。
警方提示：騙子以虛擬軟件，很容易將來電顯示虛擬成四平市公安局電話（任意機關部門電話號碼），並要求市民通過114查詢驗證其來電顯示就是上述號碼，以增加欺騙性。若遇到此種情況，千萬不要輕信！同時，公安、檢察、法院等國家機關工作人員履行公務中，需要向公民詢問情況時，會當面詢問當事人，並製作相關筆錄，絕不會通過電話方式做筆錄，更不會通過電話瞭解公民賬戶存款等隱私情況，要求公民提供銀行卡賬戶等隱私資料，遇到此類情況均屬於詐騙。
特殊提醒：在全市開展的信息採集工作中，公安機關會定期給每位市民打電話覈查信息，但不會詢問個人隱私。
警方建議：市民在接到陌生電話時，如涉及金錢問題，要謹慎小心，不能爲陌生人轉賬，更不能貪圖便宜，被不法分子利用。
如遇上述情形請及時撥打110！
爲推進“我爲羣衆辦實事”活動走深走實，築好全民反詐防護牆，守護好人民羣衆的“錢袋子”，**銀行勇擔責任，開展了多元化的防範電信詐騙知識宣傳，致力於提升社會大衆的防範電信詐騙意識和自我保護能力，全力以赴爲羣衆辦好實事。
廳堂多渠道宣教 反詐宣傳不鬆懈
**銀行利用49個營業網點遍佈英德轄區內每個鄉鎮的優勢，在營業廳堂進行“國家反詐中心”app推廣宣傳。通過led屏播放宣傳標語、液晶顯示屏播放推廣視頻、派發宣傳摺頁、網點顯眼處擺放操作指南與功能簡介海報等方式發動客戶下載安裝app。工作人員還主動詢問每一位進門的客戶是否下載安裝了app，對未安裝的客戶講解app 的功能並引導其下載，提高客戶對電信網絡詐騙的警惕性。20**年以來，**銀行已成功攔截3起電信詐騙事件，保護客戶個人財產安全，爲羣衆辦實事。
老年人安裝有指導 反詐宣傳不草率
針對老年客戶羣體智能手機操作不熟悉且app安裝步驟較多、自行安裝難度較大的情況，**銀行工作人員給予細心貼心的指導，從掃描、註冊、登錄、實名註冊、開啓預警功能每一步驟都演示實操，確保老年人羣體也能掌握app的使用方法。
入戶走訪辦實事 反詐宣傳不言棄
**銀行反詐志願團隊走上街頭、深入羣衆，將反詐知識帶進鄉村、帶進校園、帶進企業、帶進家庭以及社區等不同場所，針對不同層級羣衆進行精準性宣傳，幫助羣衆抵禦電信網絡詐騙，真正做到爲羣衆辦事實。20**年以來，**銀行組織開展反詐專題宣傳活動53場，專題活動現場覆蓋人次近9000人，主動聯合英德市反詐中心、人民銀行英德支行、英德市婦聯等部門開展反詐宣傳，營造“治亂補短 全民反詐”的氛圍。
業務與安全同重視 反詐宣傳不停歇
自網格化服務工作啓動以來，**銀行網格化服務人員爲客戶提供上門服務解決難題的同時，積極普及斷卡、電信詐騙等金融知識，提醒大家詐騙就在身邊，一定要提高警惕，避免落入騙子的圈套。
**銀行將持續以實際行動推動“學史力行”，踐行初心使命，主動作爲、靠前服務，多舉措強化打擊治理電信網絡違法犯罪，紮實開展“我爲羣衆辦實事”實踐活動，營造“全民反詐”的良好氛圍，維護羣衆的金融賬戶安全，以實際行動踐行英德人自己的銀行的初心和使命。
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，在銀行反詐這條路上經過一時間的磨鍊之後就可以對其做一個總結，能夠全面認識自己的優點和不足，避免犯同樣的錯誤。那麼一篇銀行反詐工作總結要怎麼寫呢？以下是工作總結之家小編爲大家收集的“銀行反詐宣傳全新的工作總結”，歡迎閱讀，希望您能閱讀並收藏。
爲提高社會公衆防範洗錢意識，遏制洗錢活動，深入貫徹落實人民銀行天津分行關於開展反洗錢宣傳月活動的工作部署，全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，保持社會安定，提高商業銀行信譽，促進金融業務的健康發展，使社會公衆廣泛瞭解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到天津農商行關於開展《關於開展反洗錢宣傳月活動的通知》後，積極開展了反洗錢宣傳月活動。
在接到天津農商行關於開展《關於開展反洗錢宣傳月活動的通知》後，我行上下高度重視，立即成立了由行長爲組長的反洗錢法宣傳領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在支行風險管理部，由風險管理部經理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。
反洗錢法宣傳領導小組成立後，利用晨會時間，組織學習《反洗錢》法，積極組織實施反洗錢宣傳準備工作，向所屬二級支行發佈了《關於開展反洗錢宣傳月活動通知》、《反洗錢知識問答》等有關反洗錢宣傳資料，要求支行深入學習《反洗錢法》。
在反洗錢宣傳月準備階段，我行定製統一了實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪宣傳條幅，到總行領取《反洗錢法》宣傳手冊並將宣傳條幅和手冊按時下發到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業網點醒目位置懸掛實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪宣傳條幅、在各營業網點營業廳內大屏幕內循環播放實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪、保護好自己的身份證件，防止被用於洗錢活動宣傳標語，在網點營業場所櫃檯和大堂經理桌面擺放宣傳冊、頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。
20xx年11月15日，我行 營業網點在網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公衆發放《反洗錢法》宣傳手冊，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行抽查。
天津農商行相關領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導我們工作，20xx年11月19日我支行風險管理部人員和 行營業部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向鎮附近街區居民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎知識。重點面向公衆宣傳反洗錢基礎知識、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務、打擊洗錢犯罪活動、商業銀行合規經營與反洗錢工作的重要意義等。
工作人員分批在人流量大的街區派發宣傳資料，形成宣傳輻射效應。宣傳當天，相關領導親臨我行營業部宣傳現場，和營業部宣傳小組人員一起在營業部營業場所公共區域發放《反洗錢法》宣傳手冊，向過往公衆宣傳反洗錢知識，使廣大羣衆瞭解洗錢的危害，呼籲社會公衆自覺加入到反洗錢行列，活動中爲過往羣衆提供諮詢150人次，發放反洗錢宣傳手冊260冊，其他宣傳資料420張。
在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長爲組長的反洗錢宣傳領導小組，召開了全縣二級支行、營業部、分理處內勤負責人蔘加的反洗錢宣傳動員學習會，會上科長帶領大家共同學習了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個人存款實名制規定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關法律法規。共同學習了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業務負責人探討了在工作中怎樣早發現、識別涉嫌反洗錢的情況。
在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行 行利用優越的地理位置，利用農村村民農閒趕集的時間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺，爲過往村民提供反洗錢諮詢服務；發放宣傳資料400餘份，認真向公衆解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公衆瞭解參與反洗錢的意義和社會職責；在營業網點設立反洗錢宣傳諮詢專櫃，結合當地農業特色，近期農業購銷現金業務頻繁的特點，及時向廣大社區居民進行宣傳，提高客戶和社會公衆反洗錢意識；有些支行不但在營業網點外進行宣傳，而且還在營業網點公共區域開展宣傳。如我行營業部、 支行等都在營業網點公共區域佈置宣傳臺，向來行辦理業務人員進行宣傳； 支行根據本行客戶特點，以個體經營者、企業單位人員爲主要宣傳對象，走進企業和社區進行宣傳，提高廣大企業從業人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特徵，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。
在反洗錢法宣傳月活動結束後，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結，並拍攝照片，在今後的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，瞭解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特徵、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。
在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的17個營業網點均在營業網點醒目位置統一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個網點電子顯示屏上循環播放宣傳標語，向客戶和社會公衆發放宣傳手冊進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，取得了良好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會羣衆對反洗錢知識的認識和了解，爲《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。
20xx銀行反洗錢宣傳活動總結範文二
爲全面推進xx市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公衆廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行xx市支行《關於開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，xx聯社於20xx年11月6日12日在全市所轄網點開展了金融機構反洗錢宣傳週活動，通過採取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動紮實有效開展，取得了較好的成效。
一、 加強學習，提高對反洗錢工作的認識
爲增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，於20xx年11月2日召開了由聯社領導、中層幹部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關於開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。
二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構瞭解客戶的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨櫃人員反洗錢方面的培訓。爲確保切實履行好這項重要職責，我們採取了一系列有力的措施，紮實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。
三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的幹部配置到此項工作崗位上，並提出了加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家的人才戰略和長遠目標。爲此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。爲保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作彙報，審議有關隊伍建設的工作意見，並對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年幹部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71.68%爲中青年幹部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳週活動的有序開展
爲確保反洗錢宣傳週活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構築反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，併成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知後，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，並確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較爲完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則；
三是通過現場及信息化手段展開專項檢查，並以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施並及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛鍊了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識；
四是着力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展創建學習型單位活動爲契機，利用每週三下午，採取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。
三、 周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統??
一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳週活動橫幅和張貼標語。主要向社會公衆宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什麼是洗錢的社會公衆對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們於11月6日先後組織30名幹部職工通過設立諮詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公衆開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨櫃人員系統地瞭解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨櫃人員系統地瞭解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工瞭解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強櫃面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次金融機構反洗錢宣傳週活動取得了實效並獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公衆認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成爲共識。但是，舉辦這次反洗錢知識宣傳週活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公衆在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今後的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
